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Banco de Hong Kong e Macau: Para abrir e gerir contas de investidores continentais, é necessário tomar três medidas adicionais, com verificação retroativa até janeiro de 2023
27 de maio, em resposta à questão de "alguns bancos na região de Hong Kong exigem assinatura de declaração ao abrir contas de investimento", o Banco de Hong Kong e Macau respondeu hoje que os requisitos regulatórios relevantes foram enviados a todas as instituições reconhecidas em 22 de maio.
Os materiais fornecidos pelo Banco de Hong Kong e Macau mostram que as instituições registadoras devem tomar três medidas adicionais ao abrir e gerir contas de investidores continentais, incluindo:
1. Encerrar contas de investimento abertas com documentos suspeitos ou falsificados, identificando clientes cujas contas tenham sido abertas desde janeiro de 2023 ou em qualquer outro período indicado pelo Banco, usando documentos como prova de identidade;
2. Encerrar contas de investimento com saldo zero, especificamente contas detidas por investidores continentais, que até 22 de maio de 2026 (data de referência) não tenham qualquer saldo de ativos, e que nos 12 meses anteriores à data de referência não tenham tido atividades por parte do cliente;
3. Ao abrir uma nova conta de investimento, o investidor continental deve fornecer uma declaração por escrito confirmando que todos os fundos utilizados para apoiar as atividades de investimento e liquidações relacionadas provêm de fontes legais fora da China continental.
Os documentos indicam que as novas medidas regulatórias adicionais aplicam-se apenas às contas de investimento, incluindo contas de investimento dentro de contas bancárias abrangentes, enquanto contas sem funções de investimento (como poupança comum, depósitos a prazo, pagamentos, empréstimos e cartões de crédito) não estão sujeitas às medidas; além disso, as medidas adicionais destinam-se a clientes individuais, não sendo aplicáveis a clientes corporativos ou institucionais. (Financial Associated Press)