Recentemente, ao observar as "transferências por coincidência" na cadeia, na verdade não acredito muito em coincidências.

Muitas parecem dramáticas, como A de repente enviando para B, mas na verdade, ao dividir o mesmo lote de fundos, passar por um ou dois intermediários, e deliberadamente atrasar o tempo, acaba chegando a um endereço que você pensa que não tem relação.
Resumindo, não se apresse em rotular como "relação", primeiro explique o caminho: quem está enviando, quem está recebendo, onde está sendo dividido, onde está sendo agrupado, e aproveite para verificar se as taxas e os intervalos de tempo estão "criando rastros".
Hoje em dia, muitas ferramentas e sistemas de etiquetas são criticados por serem atrasados e facilmente manipulados, acho isso normal, as etiquetas são apenas resultados, não provas;
Eu mesmo valorizo mais os caminhos reproduzíveis e as motivações, caso contrário, a narrativa descentralizada fica poluída por uma série de "parece que".