Trump assinou há dois dias uma nova ordem, visando intensificar a fiscalização de operações bancárias de não-americanos nos EUA

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Notícias da Mars Finance, 22 de maio — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva em 19 de maio deste mês, exigindo uma maior fiscalização das operações bancárias de "não cidadãos" nos EUA.
De acordo com informações do site oficial da Casa Branca, Trump encarou o Departamento do Tesouro de emitir orientações formais às instituições financeiras, solicitando a identificação e o reporte de comportamentos suspeitos, como evasão de impostos sobre salários, ocultação da verdadeira identidade dos titulares de contas, pagamentos de salários fora do registro, entre outros.
Sabe-se que esta ordem executiva, sob o pretexto de "restaurar a integridade do sistema financeiro e prevenir riscos estruturais", orienta o Departamento do Tesouro, a Agência de Proteção ao Consumidor Financeiro e as agências reguladoras financeiras federais a implementarem novas regras em um prazo de 60 a 180 dias.
O conteúdo principal inclui: exigir que as instituições financeiras reforcem a diligência devida com clientes sem autorização de trabalho e seus empregadores; incluir "possível deportação e perda de renda" como fatores na avaliação da capacidade de pagamento de empréstimos; e intensificar a fiscalização de atividades financeiras ilegais que utilizam números de identificação fiscal individual (ITIN), empresas de fachada, transações fragmentadas e outros meios para contornar a Lei de Sigilo Bancário.
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PaperhandsPoet
· 7h atrás
Os custos de KYC dos pequenos bancos dispararam, e no final quem paga a conta são os consumidores, as taxas de juros têm que subir
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PfpSeasonChangeExpert
· 8h atrás
Dividir transações já é uma estratégia para evitar impostos, agora classificá-las diretamente como suspeitas, severamente.
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GateUser-8ca669fd
· 8h atrás
A estratégia de empresas de fachada não funciona mais, o número de registros em Delaware vai cair
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MirrorPetals
· 8h atrás
60 dias para divulgar as regras, provavelmente haverá mais um lote de pequenos bancos fechando diretamente, os custos de conformidade não aguentam
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BlocktimeBarista
· 8h atrás
O documento orientador do Ministério das Finanças ainda não foi divulgado, vamos aguardar, não feche a conta ainda.
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TheRedTelephoneBoothInTheRuins
· 8h atrás
Dizem que é para recuperar a integridade, na verdade é um grande espetáculo para os rednecks, e os dados?
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IHateFalseProsperity.
· 8h atrás
Na avaliação de reembolso, adicionaram risco de despejo. Quem escreveu esse algoritmo, é muito ruim.
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OwlMarketMonitoringLamp
· 8h atrás
Trump está a transformar os bancos em informantes do ICE, a privacidade financeira desaparece completamente
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GateUser-fbbc916d
· 8h atrás
Os empresários chineses que abrirem conta com ITIN devem estar atentos, pois no futuro podem ser responsabilizados solidariamente na fiscalização fiscal.
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GateUser-e6dafce6
· 8h atrás
Esta política parece ser para prevenir riscos, na prática é apenas forçar os sem identidade ao máximo, ficando ainda mais difícil abrir contas bancárias.
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