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Trump assinou há dois dias uma nova ordem, visando intensificar a fiscalização de operações bancárias de não-americanos nos EUA
De acordo com informações do site oficial da Casa Branca, Trump encarou o Departamento do Tesouro de emitir orientações formais às instituições financeiras, solicitando a identificação e o reporte de comportamentos suspeitos, como evasão de impostos sobre salários, ocultação da verdadeira identidade dos titulares de contas, pagamentos de salários fora do registro, entre outros.
Sabe-se que esta ordem executiva, sob o pretexto de "restaurar a integridade do sistema financeiro e prevenir riscos estruturais", orienta o Departamento do Tesouro, a Agência de Proteção ao Consumidor Financeiro e as agências reguladoras financeiras federais a implementarem novas regras em um prazo de 60 a 180 dias.
O conteúdo principal inclui: exigir que as instituições financeiras reforcem a diligência devida com clientes sem autorização de trabalho e seus empregadores; incluir "possível deportação e perda de renda" como fatores na avaliação da capacidade de pagamento de empréstimos; e intensificar a fiscalização de atividades financeiras ilegais que utilizam números de identificação fiscal individual (ITIN), empresas de fachada, transações fragmentadas e outros meios para contornar a Lei de Sigilo Bancário.