Sanções dos Estados Unidos relacionadas à rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas vinculada ao cartel de Sinaloa

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Notícias do Mars Finance, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra duas redes de lavagem de dinheiro relacionadas ao cartel de Sinaloa, envolvendo mais de uma dezena de indivíduos e entidades. Uma dessas redes foi acusada de converter dinheiro obtido com a venda de fentanil e outras drogas em criptomoedas, transferindo-o para altos membros do grupo de Sinaloa no México. A OFAC afirmou que essa rede realiza lavagem de dinheiro através de recebimentos em dinheiro nos Estados Unidos, transferências de criptomoedas e com intermediários mexicanos ligados à facção “Los Chapitos”. “Los Chapitos” é controlada por Ivan, filho do “Anão” Guzmán, e Alfredo Guzmán Salazar. Os sancionados incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles, suspeito de liderar a rede de lavagem de dinheiro, e Jesus Gonzalez Penuelas, responsável por outro grupo de tráfico e lavagem de dinheiro. A OFAC afirmou que essa organização coleta grandes quantidades de dinheiro em espécie nos EUA, converte em criptomoedas e transfere de volta ao México. De acordo com as medidas de sanção, os ativos dessas pessoas e entidades nos EUA serão congelados, e cidadãos e empresas americanas estão proibidos de realizar transações com eles.
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GateUser-b665e41c
· 5h atrás
Duas redes caíram ao mesmo tempo, indicando que o trabalho de inteligência foi bastante feito, com integração entre off-chain e on-chain.
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OtcMoonwalker
· 20h atrás
Se os ativos de Jesus Gonzalez Penuelas tivessem sido inseridos cedo em pools de liquidez DeFi, a dificuldade de congelamento dobraria
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ColdWalletUnderTheNeonLights
· 22h atrás
O Grupo Sinara já entrou no mundo cripto, o sistema tradicional de combate à lavagem de dinheiro precisa refletir
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Can'tSleepWithoutSigningThe
· 22h atrás
Cidadãos americanos têm proibido de negociar, então como é que os protocolos DeFi são executados? Os contratos inteligentes não se importam com a nacionalidade
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ForkItAnyway
· 22h atrás
Dinheiro em espécie→USDT→México, este ciclo de design ficou bastante profissional, pena que colidiu com a mira da OFAC
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GateUser-06596f3b
· 22h atrás
Armando de Jesus Ojeda Aviles, guardei este nome, vou verificar na blockchain se consigo encontrar alguma pista.
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AirdropMileCounter
· 22h atrás
A lista de sanções foi novamente ampliada, mas é possível congelar completamente os endereços de carteiras?
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SandwichDodger
· 22h atrás
Los Chapitos, este grupo finalmente está na lista, a ligação entre o dinheiro do tráfico mexicano e as criptomoedas deveria ter sido investigada rigorosamente há muito tempo
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GateUser-34d2b0ab
· 22h atrás
A tecnologia de rastreamento na cadeia precisa ser atualizada, esse método de trocar dinheiro por criptomoedas e fazer transações internacionais é clássico demais
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