Recentemente, tenho ficado um pouco obcecado com as “transferências por acaso” na cadeia: A envia dinheiro para B, B envia para C dois minutos depois, parece um roteiro, mas na verdade muitas podem ser divididas em trajetórias — por exemplo, um mesmo endereço de recolhimento em trânsito, carteiras de hot wallet de exchanges em distribuição, ou algum contrato enviando pagamentos em lote sendo confundido com “alguém te vigiando”.

Normalmente, primeiro organizo pelo tempo, depois elimino os papéis mais comuns (exchange/ponte/contrato), e só aí vale a pena continuar a adivinhar.
A propósito, ultimamente os hardware wallets estão esgotados, links de phishing estão por toda parte, a consciência de segurança de todos realmente aumentou… mas não basta só ficar nervoso na boca, coisas como endereços/domínios, tirar uma captura de tela e guardar como meme também funciona, pois em momentos críticos pode salvar vidas.
De qualquer forma, agora antes de clicar em qualquer “airdrop/reivindicação”, tiro uma captura de tela primeiro, e conto até três para ficar mais tranquilo.