Recentemente, na cadeia, muitas pessoas dizem frequentemente "Estas transferências também são demasiado coincidência", mas na maioria das vezes, ao dividir, não é tão misterioso: primeiro, CEX/ponte cross-chain faz a retirada para um monte de endereços novos, depois é dividido por scripts em carteiras de troco, em seguida entra na mesma rota (comum trocar por stablecoins, passar por um ou dois agregadores, por fim entrar no mesmo pool de protocolo). Parece "a mesma mão", mas na verdade é mais como todos usaram a mesma ferramenta + o mesmo caminho mais fácil.

A temporada de airdrops é ainda mais evidente, as plataformas de tarefas parecem mais com um ponto de controle de presença, com um sistema de pontos que se acumula, e o comportamento de todos fica mais padronizado, tornando as "coincidências" na cadeia ainda mais frequentes. De qualquer forma, quando encontro aglomerações suspeitas, ao invés de tirar conclusões precipitadas, primeiro traço o caminho: origem dos fundos, janela de tempo, se o roteamento se repete, se o destino final é do mesmo tipo de ativo/contrato... Depois de dividir, olho com mais tranquilidade.