Recentemente, organizar etiquetas de endereços parece um pouco como colocar índices em livros: depois de colar, fica fácil de encontrar, mas você também sabe, há quem troque a capa do livro de propósito... Agora, só confio em cerca de seis ou sete décimos na imagem na blockchain. Assistir ao “agrupamento de fluxo de fundos” é bem satisfatório, uma linha puxada parece a verdade, mas na realidade muitos são transferências intermediárias, misturados, especialmente aqueles de cross-chain/multisig/exchanges de carteiras quentes, que facilmente podem incluir inocentes na mesma turma. Além disso, recentemente, a prática de staking e o conceito de “lucros acumulados” na segurança compartilhada têm sido criticados por serem uma espécie de efeito cascata, o que me deixou mais cauteloso: o mesmo dinheiro circula várias vezes, parecendo fundos múltiplos, mas na verdade é a mesma pessoa dançando. Minha abordagem é mais simples: pelo menos três tipos de evidências para cada etiqueta (interação, ritmo temporal, variação de saldo), se não bater, primeiro anoto como “suspeito”, sem tirar conclusões precipitadas, afinal, posso ir ajustando aos poucos.