Recentemente, ao observar esse tipo de "transferência por coincidência" na cadeia, estou cada vez mais desconfiado de que a coincidência em si... parece mais que o caminho não foi desmembrado. Por exemplo, uma transação saindo de uma carteira quente de CEX, passando por duas transferências intermediárias, e entrando em um contrato que parece uma "nova endereço", na verdade pode ser apenas uma segregação: dividir em compartimentos, usar um proxy, ou alinhar com uma posição de LP. Dividindo isso em três etapas — "origem — buffer — uso" — muitas dúvidas podem ser explicadas de forma concreta, sem precisar imaginar histórias.

Isso também responde, de certa forma, às críticas recentes sobre o sistema de etiquetas estar atrasado: é normal que as etiquetas sejam lentas, e na verdade podem até ser usadas de forma intencional para enganar. De qualquer forma, agora eu vejo os dados mais como uma impressão de comportamento (tempo de permanência do capital, frequência, hábitos de usar o mesmo gás/nonce), e as etiquetas servem apenas como notas.

Quanto ao "longo prazo", minha definição é bem simples: não é aquele tipo de longo prazo de relatórios trimestrais, mas pelo menos passar por duas fases de ciclo emocional, aproximadamente 6 a 10 semanas; quando você tem a oportunidade de reequilibrar, fazer uma cobertura, e ainda dormir tranquilo, aí pode considerar como longo prazo.