Recentemente, tenho ficado um pouco viciado nesses “transferências por coincidência” na cadeia: A acaba de receber dinheiro e imediatamente transfere para B, B também vai direto para C, parece uma encenação. Mas agora eu prefiro dividir isso em várias rotas explicáveis: como um mesmo endereço de consolidação fazendo uma limpeza final, uma transferência intermediária entre diferentes plataformas, ou até um monte de robôs jogando com o tempo. Juntando pequenas pistas como o intervalo de tempo, o valor, se volta repetidamente para o mesmo grupo de endereços, muitas “coincidências” deixam de ser tão místicas.

Além disso, esses dias também estou conversando sobre o aumento de impostos em uma região, regras de conformidade mais rígidas ou mais relaxadas, e a sensação é que o caminho na cadeia vai mudar: quando há uma expectativa de entrada e saída de fundos mais restrita, as pessoas preferem dar mais saltos, dividir em pedaços menores, parecer mais uma “coincidência”, mas na verdade é uma busca por uma almofada de segurança. De qualquer forma, primeiro vou fazer um esboço, se conseguir explicar, não há necessidade de cair em teorias conspiratórias… Se alguém tiver uma melhor forma de dividir, me avise.