Plataforma de negociação de criptomoedas na Polónia explode uma pirâmide de Ponzi, ex-CEO desaparece com a chave privada de 4500 bitcoins

Notícias da Mars Finance, a principal plataforma de troca de criptomoedas da Polónia, Zondacrypto, enfrenta uma investigação grave de fraude. Seu ex-CEO desapareceu em 2022, levando consigo a chave privada de uma carteira fria que continha 4.500 bitcoins (valor atual superior a 340 milhões de dólares). O atual CEO admitiu não conseguir movimentar essa carteira, e recentemente foi divulgado que ele fugiu para Israel. Os procuradores estimam que as perdas potenciais dos clientes sejam de aproximadamente 97 milhões de dólares. Dados na blockchain mostram que o saldo de bitcoins na carteira quente da plataforma caiu 99,7% desde meados de 2024, e os usuários relataram dificuldades frequentes para sacar fundos. O primeiro-ministro polaco, Tusk, estima que até 30.000 usuários possam ter sido afetados. Tusk acusou publicamente que a plataforma é financiada por fundos ligados à Rússia e usada para financiar parlamentares de oposição, com o objetivo de obstruir a legislação de regulamentação de criptomoedas na Polónia. Ele afirmou que isso é uma “pirâmide financeira ao estilo polonês” e criticou o veto presidencial duas vezes ao projeto de lei de implementação do quadro europeu MiCA, tornando a Polónia um “paraíso para fraudadores”. O conselho de administração da plataforma afirmou que não conseguiu obter “informações verificáveis” do CEO desaparecido e renunciou em bloco. O fundador desapareceu em 2022, e o caso de “acusação de sequestro de suspeitos” mencionado anteriormente ainda está sob investigação. Este incidente deve levar a Polónia e a União Europeia a reforçar a supervisão regulatória das plataformas de troca de criptomoedas.