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ZachXBT acusa Tokenlon e ImToken de envolvimento em fraudes e fluxo ilegal de fundos
Notícias do Mars Finance, “Detetive na cadeia” ZachXBT publicou na plataforma X, criticando publicamente Tokenlon e imToken, afirmando que eles se tornaram canais de alto risco para fluxos de fundos ilegais, e que tomarão medidas adicionais contra as plataformas relacionadas. Diz-se que a maior parte do volume de negociações do Tokenlon provém de “esquemas de engano”, fraudes de investimento e várias atividades de mercado ilegal, e afirmou que o cofundador Ben He deve “assumir responsabilidade legal pelas ações relacionadas”. Ele afirmou que, no futuro, continuará a investigar e combater os sistemas Tokenlon e imToken. O Tokenlon quase não possui demanda de negociação real fora do Sudeste Asiático, e uma proporção significativa de suas atividades na cadeia está relacionada ao fluxo de fundos ilegais, uma questão que se agravou claramente desde 2022. Além disso, ZachXBT também nomeou várias plataformas chamadas de “grandes plataformas de troca e agregação offshore”, incluindo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT e Tokenlon, afirmando que elas devem ser submetidas a uma regulamentação e repressão mais rigorosas devido a possíveis atividades criminosas.