Recentemente, tem havido cada vez mais dessas “transferências por coincidência” na cadeia: A acaba de receber dinheiro e imediatamente transfere para B, B responde instantaneamente para C, à primeira vista parece lavagem de dinheiro ou manipulação de mercado, mas ao dividir o caminho, não é tão misterioso assim. Muitos são roteadores, agregadores de troca de moedas, pontes cross-chain ou simplesmente a mesma pessoa usando diferentes endereços para juntar gas. Se seguirmos um passo adiante, analisando as interações com contratos e timestamps, podemos explicar cerca de 80-90%.

Recentemente, as recompensas na testnet e as expectativas de pontos têm deixado as pessoas ansiosas, todos especulando se a mainnet vai lançar tokens, mas eu estou mais preocupado em ser levado pela “ansiedade de tarefas” e acabar assinando coisas aleatórias. Depois, pensei que era até engraçado, mesmo dizendo que a autogestão tem princípios, quase acabei clicando em um link desconhecido por causa de alguns pontos de recompensa… De qualquer forma, agora, ao ver transferências de origem desconhecida, encaro como um aviso: não se empolgue, primeiro entenda o caminho antes de agir.