Um empresário chinês chamado Qin Chi, o cérebro por trás do esquema de fraude conhecido como «PIG BUTCHERING», processou o governo dos Estados Unidos com o objetivo de contestar a sua apreensão de 127.271 #Bitcoin.

Seus advogados apresentaram um pedido na corte federal de Nova York para cancelar a apreensão, alegando que o caso contra ele se baseia em acusações «falsas e claramente inválidas».

A defesa afirmou que as alegações de que Qin supervisionava esquemas de fraude «são obscuras e dependem de declarações públicas e comentários de fundo sobre a situação no Camboja».

Eles também questionaram o momento da apreensão, afirmando que o Bitcoin não pode ser considerado como rendimentos de fraude ou lavagem de dinheiro.

A pressão sobre Qin aumentou em outubro de 2025, após os Estados Unidos impor sanções amplas contra ele, o grupo Prince Group e várias empresas e indivíduos ligados a ele.

O Departamento do Tesouro dos EUA descreveu a rede como uma «império criminoso» ligado a esquemas de fraude eletrônica globais que visaram os americanos.

O Ministério Público Federal revelou uma acusação que inclui acusações de lavagem de dinheiro e fraude por transferências, explicando que as autoridades apreenderam 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de 15 bilhões de dólares na época, na maior apreensão de Bitcoin já registrada...