Homem francês condenado a 8 anos por lavagem de mais de 470 milhões de dólares usando empresas de fachada e contas de criptomoedas

Mars Finance informa que o homem de nacionalidade francesa Maximilien de Hoop Cartier foi condenado a 8 anos de prisão pelo Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York por operar uma troca de criptomoedas OTC (fora de bolsa) sem licença, auxiliando na transferência de mais de 470 milhões de dólares provenientes de crimes como o tráfico de drogas através do sistema financeiro dos Estados Unidos para Colômbia e outros países, e confiscou aproximadamente 2,362 milhões de dólares em comissões e contas de empresas de fachada relacionadas. Cartier, desde 2018, utilizou mais de dez empresas de fachada nos Estados Unidos para converter criptomoedas em moeda fiduciária, alegando aos bancos que atuava no desenvolvimento de software, além de falsificar contratos e faturas para esconder a origem dos fundos. Após as autoridades confiscaram suas contas em 2021, ele continuou a apresentar documentos falsificados, levando ao reembolso de parte dos fundos. Em outubro de 2025, Cartier se declarou culpado pelos crimes de operação de remessas não autorizadas e conspiração para fraude bancária.