ETmeta Metaverso lavar os olhos grupo Taiwan principal suspeito preso, moeda lavar os olhos arrecadou quase bilhões

As autoridades de investigação de Taiwan realizaram recentemente uma segunda onda de buscas em grande escala relacionada ao caso de fraude da plataforma de metaverso “ETmeta”, conseguindo prender o responsável pela área de Taiwan, Wu Cheng-Hung, e sua namorada He Fang-Fei, que são suspeitos principais. Este caso de fraude de moeda virtual, disfarçado como um metaverso esportivo, já enganou pelo menos 16 investidores em apenas 9 meses, com um montante envolvido que chega a quase 100 milhões de novos dólares taiwaneses.

Desvendando o esquema do Metaverso: reunião de apresentação de restaurante de luxo disfarça o esquema do “Metaverso desportivo”

Segundo as investigações, o homem Liao Wenli fundou a plataforma ETmeta no ano passado e, a partir de janeiro de 2024, realizará reuniões de apresentação de investimentos em centros de negócios e restaurantes de luxo, promovendo a “plataforma de agregação de ecossistemas esportivos diversificados ETmeta” para os investidores. Liao Wenli afirmou falsamente que a plataforma permitiria aos investidores acompanhar a dinâmica dos eventos esportivos globais a qualquer momento e que lançaria a moeda ETM como moeda universal, recomendando dois planos e garantindo lucros, proteção do capital e juros.

A plataforma ETmeta promete revolucionar o mercado esportivo tradicional, criando um Metaverso onde os entusiastas do esporte podem participar de discussões e compartilhar benefícios. Os investidores não só podem obter informações esportivas globais, mas também investir na moeda virtual exclusiva da plataforma, a moeda ETM, e interagir com estrelas do esporte através de tecnologias AR e VR. Essas promessas brilhantes atraíram muitos entusiastas do esporte a investir, mas na realidade, os investidores descobriram que não podiam retirar dinheiro após comprar a moeda ETM, percebendo que foram enganados.

Métodos de fraude expostos: transferência de fundos para carteira fria

As investigações revelaram que pelo menos 16 investidores foram enganados pelas palavras de Liao Wenli e transferiram as moedas virtuais que compraram para uma carteira fria designada. Liao Wenli está suspeito de ser operado por Wu Chenghong e He Fangfei, que controlam o fluxo de moeda virtual (USDT); atualmente, o valor das perdas que a promotoría possui já se aproxima de 100 milhões de novos dólares taiwaneses, e o caso ainda está em investigação.

Grupo de fraude é detido: duas ondas de operações de busca prendem os principais suspeitos

O Ministério Público de Taipei iniciou no início de agosto deste ano a primeira onda de buscas nas residências de três pessoas: Liao Wenli, responsável pela plataforma “ETmeta”, sua ex-esposa de sobrenome Xu e a sua assistente Hong Yazhi. O promotor acredita que Liao Wenli e a assistente Hong Yazhi são os responsáveis pela região norte de Taiwan, e a prisão preventiva foi aprovada com base na violação da lei bancária.

O grupo de trabalho mais tarde descobriu que os suspeitos por trás do caso eram provavelmente o casal Wu Cheng-hung e He Fang-fei. No dia 17 de setembro, foram mobilizados em oito grupos para lançar a segunda onda de buscas, interrogando 9 pessoas. A procuradora Wu Yi-qian, após o inquérito, solicitou a prisão de Wu Cheng-hung e He Fang-fei, e o tribunal está previsto para iniciar a audiência pela manhã.

Além disso, a acusação também envolve a monja Chen Qiulian, suspeita de ser subordinada a Liao Wenli. O Ministério Público determinou que a Sra. Chen pagasse uma fiança de 100 mil, com restrições de saída do país e do mar. Os outros réus, Xiao Boming, Xie Zunjie, Wang Wenhai e Guo Zengqin, pagaram fianças que variam de 100 mil a 200 mil, todos com restrições de saída do país e do mar, e, exceto por um funcionário de sobrenome Xie, os outros seis têm restrições de residência.

O principal suspeito Liao Wenli já esteve envolvido no caso de fraude da Millennium International

É importante notar que Liao Wenli não é a primeira vez que se envolve em casos de fraude. Segundo a investigação, ele trabalhou há vários anos na Millennium International Investment Consulting Company, sabendo que a Millennium Shengda Futures Company, sob o grupo Millennium International da Indonésia, estava realizando atividades bancárias em Taiwan sem autorização. No entanto, ele seguiu as ordens de um funcionário de sobrenome Ou, utilizando reuniões informativas para criar o site da Millennium Investment Consulting Company e materiais de promoção de investimentos, atraindo investimentos de pessoas não especificadas com altas taxas de juros anuais de 6% a 8%, totalizando 630.000 dólares. O homem de sobrenome Ou no caso foi posteriormente processado pela promotoria, sendo condenado a 5 anos e 4 meses na primeira instância.

Investidores, atenção: as fraudes relacionadas ao Metaverso e às moedas virtuais estão cada vez mais sofisticadas

Este caso serve como um lembrete para os investidores de que, à medida que conceitos tecnológicos emergentes como Metaverso e moedas virtuais se tornam mais populares, as táticas de fraude também estão se tornando mais sofisticadas. Grupos criminosos frequentemente utilizam locais de alto padrão, jargão profissional e promessas exuberantes para estruturar planos de fraude, criando discursos direcionados a grupos específicos, como entusiastas do esporte, e atraindo investidores com promessas irreais de lucros garantidos e proteção de capital.

Especialistas alertam que plataformas de investimento legais não prometem garantias de lucro. Os investidores devem verificar detalhadamente a legalidade da plataforma antes de investir fundos e manter uma alta vigilância em relação a propostas de investimento que garantem lucro.

Atualmente, o Ministério Público ainda está a expandir a investigação, não excluindo a possibilidade de haver mais vítimas e pessoas envolvidas no caso. Caso algum cidadão suspeite que é uma vítima, pode apresentar uma denúncia ou relatório às autoridades competentes.