12 ferramentas de análise chave na área de segurança do Blockchain

No atual campo da segurança de Blockchain, ferramentas de investigação em cadeia precisas e eficientes são essenciais para monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-cadeia, ponte de cadeia cruzada, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados em cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança de Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Monitorização e Rastreamento de Carteiras Compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não só consegue monitorizar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, como também oferece uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de fundos, analisar o comportamento de contas importantes
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência em cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que exibe dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear de forma abrangente o fluxo de fundos. Ela tem uma ampla cobertura, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, enquanto fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Auxiliar as autoridades de fiscalização, bolsas, instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com listas de sanções

3. MetaSuites - Blockchain data enhancement browser

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria de navegador Blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta oferece gráficos de fluxo de fundos, etiquetas de endereço e outras representações de dados intuitivas, além de integrar mais de 30 ferramentas Web3 e IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do blockchain explorer, revisando convenientemente o comportamento dos endereços

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreio em blockchain para utilizadores comuns

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento on-chain voltada para usuários comuns, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise cross-chain, capaz de rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, oferecendo análises inteligentes e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos em toda a Blockchain e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Além de possuir um poderoso banco de dados de endereços e entidades, também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários utilizem interfaces API para realizar análises profundas de mais de 50 dados de blockchain. As funcionalidades completas da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação em blockchain bastante elogiada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA

6. Etherscan / Solscan - Poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, respetivamente, à cadeia compatível com EVM e à Solana. Eles fornecem dados detalhados, como registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência e a necessidade de consulta de dados da ecologia do Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenário de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na blockchain
• Rastrear o caminho do ataque, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na blockchain do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta o Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains e oferece uma interface API, adequada para a análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na blockchain do Bitcoin
• Análise aprofundada do comportamento das pools de mineração BTC

8. Range - Rastreio do fluxo de fundos entre cadeias USDC

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação da transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar o caminho de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar o comportamento de transações cross-chain, aumentando a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre blockchains
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, incluindo Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Acompanhar transações de bridge, alertar fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de Análise de Dados em Blockchain Aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar instruções SQL para consultar uma vasta quantidade de dados on-chain, criar e compartilhar diversos painéis de dados personalizados. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências on-chain.

Cenário de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI do projeto DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFTs

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas e análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar as declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações de impostos, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento de ativos, realizar investimentos em conformidade

Resumo

As 12 ferramentas abrangem o rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos, refletindo os mais recentes avanços na transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real no campo da segurança do blockchain. Seja para equipes de segurança financeira de nível institucional ou para pesquisadores focados em conformidade com blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficaz e preciso para análise de dados on-chain e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.