Visão geral das ferramentas de investigação na cadeia comumente usadas na área de segurança Blockchain

Na área da segurança do blockchain, ferramentas de investigação na cadeia eficientes e precisas são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de blockchain comumente utilizadas, cobrindo funcionalidades como monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, proporcionando um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, instituições de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo: Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não só pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, mas também fornece uma lista recomendada de Smart Wallet, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento das contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de Blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente, apresentando dados de endereços e transações de maneira gráfica. A sua cobertura é ampla, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de Blockchain, e fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, especialmente destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros relacionados a criptomoedas.

Os principais cenários de aplicação incluem:

• Ajudar as autoridades, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorar transações relacionadas a listas de sanções

3. MetaSuites: Browser de Aumento de Dados Blockchain

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria do navegador blockchain baseada em extensão para Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e rótulos de endereços, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento dos endereços

4. MetaSleuth: Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth é uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, que fez otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, e oferecendo funcionalidades de análise inteligente e compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Monitorização da segurança das carteiras para investidores individuais e pequenas e médias instituições
• Analisar o caminho do ataque dos hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence: Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos usuários realizar análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface de API. As funcionalidades abrangentes da Arkham tornam-na uma ferramenta de investigação na cadeia altamente aclamada na indústria.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar AI para identificar endereços de risco potenciais

6. Etherscan / Solscan: O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, um para cadeias compatíveis com EVM e o outro para Solana. Eles fornecem dados detalhados como registros de transações, informações de endereços, código de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando respectivamente a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Os principais casos de uso incluem:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair: Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

A Blockchair foca na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta o Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise aprofundada do comportamento das pools de mineração BTC

8. Faixa: Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte de protocolo de transferência entre cadeias, que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Os principais cenários de aplicação incluem:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar comportamentos de transações entre cadeias, aumentando a eficiência do capital

9. Pulsy: Agregador de rastreamento de ativos entre cadeias

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitorização mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multi-cadeia.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorização dos fluxos de fundos DeFi

10. Socketscan: Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para transferências de ativos entre cadeias.

Os principais casos de aplicação incluem:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias na ecologia EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar para fluxos de fundos anormais

11. Dune: Plataforma aberta de análise de dados na cadeia

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para buscar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, tornando-se uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especialmente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas de transações. A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Os principais cenários de aplicação incluem:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear rendimentos de ativos, realizar investimentos em conformidade

Resumo

As 12 ferramentas abrangem o rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos em múltiplas dimensões, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança Blockchain em transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados na conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, a escolha das ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.