REGULAÇÃO | SEC Nigéria Adverte os Nigerianos Contra a Plataforma de Ponzi Cripto Fraudulenta, CMTrading, Por Operações Não Licenciadas

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários nigeriana (SEC Nigeria) emitiu um forte aviso ao público contra a interação com CMTrading, uma plataforma de negociação de criptomoedas que supostamente opera ilegalmente na Nigéria.

De acordo com a SEC Nigéria, a CMTrading não está registrada nem regulada pela Comissão, tornando suas operações dentro do país não autorizadas e potencialmente perigosas para os investidores.

Em um aviso público datado de 21 de junho de 2025, a Comissão declarou:

“A atenção da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (‘a Comissão’) foi chamada para as atividades da CMTrading, uma plataforma de negociação online que afirma oferecer uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo negociação de Forex e CFDs em commodities, índices e criptomoedas.

A comissão informa ao público que a CMTRADING NÃO ESTÁ REGISTRADA pela Comissão para solicitar investimentos do público ou operar de qualquer forma dentro do mercado de capitais nigeriano.

A plataforma também afirma ser licenciada como GCMT South Africa PTY Ltd pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (FSCA) da África do Sul e como um negociador de valores mobiliários pela Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) das Seicheles.

De acordo com a SEC Nigéria, a plataforma utiliza sites clonados de casas de mídia respeitáveis para atrair vítimas desavisadas. Também publica vídeos e fotos clonados de nigerianos proeminentes nas redes sociais, prometendo benefícios monetários aos assinantes.

A plataforma alegadamente utilizou conteúdo e mídia enganosos para criar uma falsa impressão de credibilidade e conformidade, com a SEC Nigeria a confirmar que todas essas alegações são falsas.

A SEC enfatizou que qualquer indivíduo ou organização que lida com a CMTrading o faz por sua própria conta e risco, uma vez que a empresa não está licenciada para operar no mercado de capitais nigeriano.

A Comissão reiterou seu mandato de proteger os investidores e alertou os nigerianos para sempre verificar a situação regulatória de qualquer plataforma de investimento antes de participar.

Este aviso faz parte dos esforços contínuos da SEC para reprimir esquemas de investimento ilegais e proteger o público de fraudes financeiras, particularmente no espaço de ativos digitais, que cresce rapidamente, mas é frequentemente arriscado.

Após o levantamento da proibição de criptomoedas na Nigéria pelo Banco Central em dezembro de 2023, a SEC intensificou sua supervisão sobre ativos digitais, particularmente sob seu novo quadro para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs). O regulador agora exige que todos os promotores de produtos relacionados a criptomoedas se registrem sob suas regras de ativos digitais, ou enfrentem ações de execução.

“Qualquer pessoa que se envolva com a entidade ou seus representantes faz isso por sua própria conta e risco,” a SEC reiterou.

Esta não é a primeira vez que a SEC da Nigéria se move para proteger os investidores de retalho de esquemas de cripto. Desde 2021, a Comissão tem repetidamente avisado o público contra o envolvimento com plataformas e projetos que:

• Falta de registro ou licenciamento na Nigéria;
• Oferecer retornos de investimento irreais; ou
• Promover tokens digitais anónimos e de alto risco sem divulgações claras.

A Comissão aconselha fortemente o público nigeriano a:

• Evite participar na venda antecipada em curso da Punisher Coin;
• Verifique o estado de registro de qualquer promotor ou projeto de criptomoeda utilizando o portal dedicado da SEC;
• Tenha ceticismo em relação a operações que prometem retornos anormalmente altos e que dependem fortemente de um sistema de referência para sustentar os pagamentos, além de pedidos desesperados para que os assinantes financiem contas.

A posição firme da SEC Nigeria faz parte de um esforço mais amplo para construir um mercado de capitais mais seguro e transparente, enquanto a Nigéria se esforça para equilibrar a inovação em fintech e a proteção do consumidor.

Com uma estimativa de mais de 33 milhões de utilizadores de criptomoedas em 2024, a Nigéria continua a ser um dos maiores mercados de criptomoedas a nível global – mas um onde a regulamentação ainda está em evolução.

A abordagem da SEC sugere uma linha vermelha clara: projetos não registrados que promovem ativos especulativos não serão tolerados.

Fique atento ao BitKE para obter informações mais aprofundadas sobre o espaço cripto nigeriano.

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