A polícia de Hubei, na China, desmantelou um esquema de fraude que utilizava USD, envolvendo "motoboys" nacionais que ajudavam os fraudadores a transferir fundos.
Em 26 de maio, de acordo com a Polícia de Internet de Hubei, em janeiro deste ano, Xiaoli (pseudônimo), um morador da cidade de Shengli, conheceu "Wang", que afirmou ser um soldado ativo, em uma plataforma de namoro. Este falante "irmão soldado" usou a disciplina rigorosa do exército como desculpa para levar Xiaoli ao software de chat criptografado. Entre os cumprimentos diários, "Wang" gradualmente jogou fora a isca - alegando dominar os canais de investimento internos de uma empresa financeira, e intimamente se ofereceu para operar em seu nome. Vendo a captura de tela da conta enviada por "Wang", o número rolou de 100.000 para 300.000, Xiaoli foi finalmente movido. Como todos sabem, esta plataforma de investimento aparentemente profissional é, na verdade, um programa virtual controlado por fraudadores, e a chamada renda é apenas um jogo digital modificado à vontade em segundo plano. Quando Xiaoli começou a "recarregar" a plataforma, uma cadeia criminosa mais secreta começou a operar. O sindicato da fraude enviou vários "pilotos" para recolher dinheiro offline. Esses caixas, vestidos com roupas casuais, pareciam fantasmas no local combinado. Depois de contar as notas, eles se transformam e convertem o dinheiro em moeda virtual, completando a etapa crucial de "lavar" o dinheiro roubado. Em 28 de março, quando os últimos 30.000 yuans em dinheiro foram retirados, o "namorado do policial" perdeu repentinamente o contato. Xiaoli, que acordou, chamou apressadamente a polícia e, neste momento, ela havia transferido centenas de milhares de yuans de dinheiro suado e suado ganho. Depois de receber a polícia, a Brigada de Investigação Criminal da Secretaria de Segurança Pública do Condado de Luotian rapidamente montou uma equipe especial de casos para realizar o "rastreamento de duas linhas". Através da análise do fluxo de capitais e da investigação técnica, a polícia constatou que esta quadrilha apresentava as características típicas de "comando ultramarino e implementação interna". O chamado "namorado do policial" é, na verdade, um fraudador estrangeiro, e os "cavaleiros" que estão ativos na China são gangues de lavagem de dinheiro que ajudam os fraudadores a transferir fundos. De acordo com a confissão do suspeito, a quadrilha recebia instruções por meio de um software de bate-papo no exterior e negociava offline com a vítima após cada pedido. Depois de receber o dinheiro, compram USDT (Tether) a um preço abaixo do mercado e transferem-no para a carteira "upstream", usando o anonimato da moeda virtual para fugir à regulamentação. Para evitar a deteção, costumam usar máscaras e chapéus ao sacar dinheiro, e até mudam o meio de transporte com frequência. "Estes 'cavaleiros' ganham de 3% a 5% de comissão de cada vez, e a sua ganância torna-os cúmplices do crime." A polícia que cuida do caso revelou que, atualmente, a polícia recuperou 130.000 yuans do prejuízo da vítima, congelou 300.000 yuans de fundos suspeitos e 4 suspeitos de crimes tomaram medidas coercitivas criminais de acordo com a lei, e o caso está sendo investigado. De acordo com a polícia, o Tether (conhecido como "U-Coin"), como Bitcoin e Ethereum, é uma moeda virtual criptografada, e se tornou o meio de lavagem de dinheiro mais "favorecido" para fraudadores por causa de seu anonimato e conveniência de transações.
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A polícia de Hubei, na China, desmantelou um esquema de fraude que utilizava USD, envolvendo "motoboys" nacionais que ajudavam os fraudadores a transferir fundos.
Em 26 de maio, de acordo com a Polícia de Internet de Hubei, em janeiro deste ano, Xiaoli (pseudônimo), um morador da cidade de Shengli, conheceu "Wang", que afirmou ser um soldado ativo, em uma plataforma de namoro. Este falante "irmão soldado" usou a disciplina rigorosa do exército como desculpa para levar Xiaoli ao software de chat criptografado. Entre os cumprimentos diários, "Wang" gradualmente jogou fora a isca - alegando dominar os canais de investimento internos de uma empresa financeira, e intimamente se ofereceu para operar em seu nome. Vendo a captura de tela da conta enviada por "Wang", o número rolou de 100.000 para 300.000, Xiaoli foi finalmente movido. Como todos sabem, esta plataforma de investimento aparentemente profissional é, na verdade, um programa virtual controlado por fraudadores, e a chamada renda é apenas um jogo digital modificado à vontade em segundo plano. Quando Xiaoli começou a "recarregar" a plataforma, uma cadeia criminosa mais secreta começou a operar. O sindicato da fraude enviou vários "pilotos" para recolher dinheiro offline. Esses caixas, vestidos com roupas casuais, pareciam fantasmas no local combinado. Depois de contar as notas, eles se transformam e convertem o dinheiro em moeda virtual, completando a etapa crucial de "lavar" o dinheiro roubado. Em 28 de março, quando os últimos 30.000 yuans em dinheiro foram retirados, o "namorado do policial" perdeu repentinamente o contato. Xiaoli, que acordou, chamou apressadamente a polícia e, neste momento, ela havia transferido centenas de milhares de yuans de dinheiro suado e suado ganho. Depois de receber a polícia, a Brigada de Investigação Criminal da Secretaria de Segurança Pública do Condado de Luotian rapidamente montou uma equipe especial de casos para realizar o "rastreamento de duas linhas". Através da análise do fluxo de capitais e da investigação técnica, a polícia constatou que esta quadrilha apresentava as características típicas de "comando ultramarino e implementação interna". O chamado "namorado do policial" é, na verdade, um fraudador estrangeiro, e os "cavaleiros" que estão ativos na China são gangues de lavagem de dinheiro que ajudam os fraudadores a transferir fundos. De acordo com a confissão do suspeito, a quadrilha recebia instruções por meio de um software de bate-papo no exterior e negociava offline com a vítima após cada pedido. Depois de receber o dinheiro, compram USDT (Tether) a um preço abaixo do mercado e transferem-no para a carteira "upstream", usando o anonimato da moeda virtual para fugir à regulamentação. Para evitar a deteção, costumam usar máscaras e chapéus ao sacar dinheiro, e até mudam o meio de transporte com frequência. "Estes 'cavaleiros' ganham de 3% a 5% de comissão de cada vez, e a sua ganância torna-os cúmplices do crime." A polícia que cuida do caso revelou que, atualmente, a polícia recuperou 130.000 yuans do prejuízo da vítima, congelou 300.000 yuans de fundos suspeitos e 4 suspeitos de crimes tomaram medidas coercitivas criminais de acordo com a lei, e o caso está sendo investigado. De acordo com a polícia, o Tether (conhecido como "U-Coin"), como Bitcoin e Ethereum, é uma moeda virtual criptografada, e se tornou o meio de lavagem de dinheiro mais "favorecido" para fraudadores por causa de seu anonimato e conveniência de transações.