REGULAÇÃO | Co-Fundador da Paxful se Declara Culpado de Acusações de Engano e Práticas Fracas de Lavagem de Dinheiro

Artur Schaback, o Co-Fundador e antigo Chief Technology Officer (CTO) da Paxful, declarou-se culpado de crimes federais nos Estados Unidos.

Em 8 de julho de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração por não ter estabelecido e mantido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) que supervisionasse a plataforma de negociação de criptomoedas entre pares (P2P) da empresa entre julho de 2015 e junho de 2019.

De acordo com documentos judiciais, Schaback permitiu que os usuários criassem contas e realizassem transações sem obter a identificação necessária. Além disso, Schaback falsamente retratou a plataforma Paxful como não necessitando de conformidade com KYC e apresentou políticas de AML fraudulentas a terceiros, de acordo com o DOJ.

“Schaback permitiu que os clientes abrissem contas e negociassem na Paxful sem reunir informações suficientes [KYC]; promoveu a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC; apresentou políticas de AML falsas a terceiros que ele sabia que não estavam, de fato, implementadas ou aplicadas na Paxful; e não apresentou um único relatório de atividade suspeita, apesar de saber que os usuários da Paxful estavam a perpetrar atividades suspeitas e criminosas,” disse o DoJ.

"Como resultado de sua falha em implementar programas de AML e KYC, Schaback tornou a Paxful disponível como um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição," disse o Departamento de Justiça.

Schaback enfrenta até cinco anos de prisão e está agendado para a sentença em 4 de novembro de 2024. Como parte do seu acordo, Schaback também irá renunciar ao Conselho de Diretores da Paxful Inc.

Em janeiro de 2023, Schaback entrou com um processo contra Ray Youssef, Co-Fundador e CEO da Paxful, acusando-o de apropriação indevida de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão de sanções dos EUA contra a Rússia.

A plataforma anunciou que estava encerrando em abril de 2023, de acordo com uma declaração de Youssef citando ‘desafios regulatórios e saídas de pessoal-chave.’ No entanto, um mês depois, a empresa anunciou a retomada das operações.

A empresa está atualmente sob a direção do CEO, Roshan Dharia.

Em um determinado momento, a Paxful foi uma das principais exchanges P2P de criptomoedas na África, com nigerianos tendo negociado mais de $1,16 bilhões em bitcoin na Paxful entre janeiro de 2021 e junho de 2022, em meio à proibição do Banco Central da Nigéria (CBN) de negociar criptomoedas.

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