Ações de execução

Segundo a Cointelegraph, Aiden Pleterski, o autoproclamado «rei das criptomoedas» do Canadá, enfrenta acusações criminais relacionadas com um esquema Ponzi de ativos digitais, enquanto o júri inicia as deliberações após as alegações finais.

Segundo o investigador on-chain Spreek, a Hifi Finance sofreu recentemente um ataque à governação da DAO. Os atacantes assumiram o controlo através de quatro votações de última hora financiadas pelo Tornado Cash, cunharam 25 milhões de tokens de governação e transferiram cerca de 1 milhão de dólares em garantias dos utilizadores, predominantemente em tokens RWA.

O processo criminal por fraude de Aiden Pleterski, que se autoproclamava «rei das criptomoedas», entrou na fase de deliberação do júri a 29 de outubro. Segundo a CBC, o júri iniciou formalmente as deliberações nesse dia, após receber as instruções finais do juiz. Pleterski é acusado de ter burlado os seus seguidores nas redes sociais em mais de 30 milhões de dólares, através de um esquema Ponzi relacionado com ativos digitais, entre 2021 e 2022. Montantes envolvidos e cronologia das acusações: a

Segundo a Bloomberg, no início de março, um operador terá colocado ordens atípicas no valor de mais de 170 milhões de dólares através de duas contas na plataforma descentralizada de negociação de derivados Hyperliquid, utilizando derivados de criptoativos indexados ao petróleo, de acordo com uma análise da empresa de monitorização de blockchain Solidus Labs. A Solidus suspeitou que a atividade do operador constituía uma forma de manipulação de preços conhecida como spoofing.

Segundo o Deseret News e a KSL, a Procuradoria-Geral do Utah apresentou, em 29 de outubro, acusações criminais contra a Kalshi, um mercado de previsões, e os seus cofundadores, Tarek Mansour e Luana Lopes Lara, imputando-lhes 14 acusações relacionadas com a promoção de jogos de azar online: um crime de segundo grau, 12 crimes de terceiro grau e uma contravenção de classe A. Um agente infiltrado, cuja presença no Utah foi confirmada, fez apostas em 12 eventos desportivos através da Kalshi. A empr

Aiden Pleterski, conhecido como o «Crypto King», viu o seu julgamento por fraude em investimentos em criptomoedas chegar à fase de deliberações do júri a 28 de outubro, após receber as instruções finais do juiz Shawn Nakatsuru, segundo a CBC, que cita a Cointelegraph. Pleterski foi acusado em 2024 de defraudar os seus seguidores nas redes sociais em cerca de 30 milhões de dólares durante 2021 e 2022. O arguido, que se declarou inocente e se representa a si próprio, afirmou nas alegações finais q

A Comissão de Negociação de Futuros de Produtos de Base dos EUA (CFTC) está a investigar se a Polymarket cumpriu um acordo de 2022 que obrigava a plataforma a impedir que utilizadores dos EUA acedessem à sua plataforma offshore, noticiou a Reuters a 28 de outubro, citando duas pessoas familiarizadas com o caso. A investigação reaberta analisa os métodos de verificação da geolocalização dos utilizadores, as práticas publicitárias e os procedimentos de registo. A investigação reabre um caso que a

Segundo a ChainCatcher, o caso de fraude de Aiden Pleterski foi entregue ao júri para deliberação esta semana, após as alegações finais, e o júri deverá começar as deliberações na quinta-feira (30 de outubro). Pleterski é acusado de ter defraudado investidores em cerca de 30 milhões de dólares através das redes sociais entre 2021 e 2022. Foi acusado de fraude em 2024 e aguarda julgamento há mais de dois anos. Nas alegações finais, Pleterski manteve a sua inocência. Se for condenado, poderá ser s

As ações da Datavault AI caíram 49,55%, para $0,067, a 27 de Out., depois de a empresa cotada na Nasdaq ter divulgado, num documento apresentado à SEC, que não conseguiu concluir um pedido de levantamento de Bitcoin da exchange de criptomoedas Biconomy desde Junho. A empresa também anunciou que irá reapresentar quatro relatórios financeiros, reduzindo os ativos declarados em até 92,2 milhões de dólares, após reclassificar Bitcoin proveniente de uma operação de ações da Scilex Holding no valor de

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois cidadãos russos por facilitarem transações de criptomoedas para trabalhadores de TI norte-coreanos, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis. Os indivíduos, incluindo um identificado como Boykov, terão operado uma rede que convertia criptomoedas em dinheiro e apoiava as atividades ilícitas da Coreia do Norte relacionadas com criptomoedas. Esta medida reflete os esforços contínuos

Segundo a Chainalysis, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois cidadãos russos envolvidos na facilitação de transações de criptomoedas para trabalhadores norte-coreanos da área das TI. Os indivíduos sancionados, incluindo Boykov, foram associados a uma rede de conversão de fundos em dinheiro que terá operado ao longo de vários anos, evidenciando as preocupações persistentes quanto ao papel das criptomoedas no apoio a atividades finan

O FBI reportou perdas de 11,4 mil milhões de dólares devido a fraudes com criptomoedas em 2025, um aumento de 22 por cento face ao ano anterior, com os esquemas de investimento a representarem, por si só, 7,2 mil milhões de dólares. A dimensão destas perdas criou procura por advogados especializados que compreendam a tecnologia blockchain e a legislação relativa à fraude financeira. Os honorários dos advogados variam consoante a experiência e a complexidade do caso, com estimativas publicadas a

Segundo a Bloomberg, que cita a empresa de monitorização do mercado Solidus Labs, um negociador na Hyperliquid utilizou duas contas para colocar ordens suspeitas no valor de mais de 170 milhões de dólares durante o período de volatilidade dos preços do petróleo bruto, entre 8 e 10 de março, alegadamente recorrendo a spoofing — colocando rapidamente grandes ordens num dos lados do livro de ordens e cancelando-as, enquanto executava negociações do lado oposto. A Solidus Labs concluiu que o negocia

Segundo a Bloomberg, empresas ligadas a Trump dos setores das criptomoedas, do capital de risco e dos mercados de previsões estão a contratar advogados e lobistas a 29 de outubro para se prepararem para possíveis investigações do Congresso. Congressistas democratas solicitaram informações à World Liberty Financial e à 1789 Capital para apurar se estas empresas receberam contratos governamentais, beneficiaram de políticas favoráveis ou têm conflitos de interesses.

Segundo a Caixin, a 28 de outubro, o Tribunal das Ilhas Virgens Britânicas nomeou liquidatários provisórios conjuntos para 30 entidades das Ilhas Virgens Britânicas controladas por Chen Zhi, do Prince Group. O processo de liquidação tem natureza coletiva; credores de qualquer jurisdição, incluindo vítimas de fraude e jogo ilegal na China, podem reclamar créditos, independentemente da nacionalidade ou da jurisdição aplicável. Os procuradores dos EUA revelaram que, dos mais de 120 000 bitcoins apr

Segundo a ChainCatcher, em 28 de outubro, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra 10 indivíduos e uma entidade envolvidos em esquemas de fraude envolvendo trabalhadores informáticos norte-coreanos e de branqueamento de criptomoedas. O cidadão russo sancionado Ilya Boykov trocou criptomoedas no valor de aproximadamente 3,5 milhões de dólares em benefício da empresa Alis, afiliada à Coreia do Norte, desde 2024. O cidadão russo

A GMO Internet recusou pagar um resgate de 50 milhões de dólares em criptomoedas depois de atacantes terem violado o serviço Onamae.com Desktop Cloud, expondo potencialmente 26 739 ambientes de servidor entre 19 e 21 de outubro. Inicialmente, os atacantes exigiram aproximadamente 50 milhões de dólares, ou cerca de 8 mil milhões de ienes, solicitando alegadamente o pagamento em Bitcoin e Ethereum. Mais tarde, reduziram a exigência para 1 milhão de dólares, com prazo até ao meio-dia de 27 de outub

Os Estados Unidos anunciaram um financiamento de 5 milhões de dólares para a iniciativa Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime (PACIFIC), destinada a reforçar as investigações sobre criptomoedas nas ilhas do Pacífico. O programa visa combater a atividade financeira ilícita através de uma maior cooperação entre as forças da ordem e de esforços para desmantelar redes criminosas transnacionais. O financiamento faz parte de um pacote de segurança mais abrangente, superior a 44

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, os Estados Unidos anunciaram 5 milhões de dólares para a iniciativa PACIFIC (Aliança do Pacífico para Combater o Financiamento Ilícito e a Cibercriminalidade), a fim de apoiar investigações sobre criptomoedas nas ilhas do Pacífico. O programa financiará formação em rastreio de criptomoedas, investigações sobre titularidade efetiva e perícia digital para as forças policiais da região. O financiamento também apoiará a atualização das leis de combate ao bra