As buscas da ED da Índia na operação de fraude de OTC de criptomoedas visam investidores estrangeiros e apreendem $35M em ativos
De acordo com a ChainCatcher, a Direção de Execução (ED) da divisão de Bangalore, na Índia, realizou buscas entre 18 e 19 de julho num esquema de fraude over-the-counter (OTC) de ativos virtuais que visava investidores estrangeiros, ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA). A rede criminosa promoveu tokens com desconto, incluindo MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA e AGLD, através de canais de redes sociais para atrair investidores estrangeiros. O va
GateNews·07-21 12:34
