A FinCEN multa a UBS em 125 milhões de dólares por violações das regras contra o branqueamento de capitais
A Rede de Combate aos Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA multou a UBS Financial Services em 125 milhões de dólares por violações deliberadas da Lei do Sigilo Bancário. A sanção representa a maior sanção civil alguma vez aplicada a um corretor-dealer por violações das regras de combate ao branqueamento de capitais. As autoridades apontaram a falha da empresa em monitorizar devidamente mais de 50 000 transferências em moeda estrangeira, no valor de mais de 10 mil milhõe
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CryptoFrontier·08-04 17:02
