No dia 28/5/2025, um dos maiores casos de fraude em criptomoedas no Vietnã foi desmantelado pela Polícia de Đồng Nai, quando Nguyễn Quốc Hùng (41 anos), Bùi Thị Thanh Nga (34 anos) e 3 cúmplices foram detidos em uma rede que se apropria de uma quantia colossal superior a 10.000 bilhões de đồng de dezenas de milhares de investidores em todo o país.
Com mais de 138.000 contas registradas, a exchange de criptomoedas Matrix Chain (MTC) é operada por um grupo criminoso sob o disfarce de "lucros super altos", fazendo com que dezenas de milhares de pessoas caíssem na armadilha. No início de 2024, a polícia criminal detectou sinais anormais quando o MTC continuou a atrair investimentos em massa, organizando eventos grandiosos e construindo uma rede de pirâmide com uma estrutura complexa em todo o Norte, Centro e Sul.
! Nguyen Quoc Hung (đeo seu trang) quando foi preso. Foto: Cedida pela Polícia/Vnexpress! A polícia colheu o testemunho de Bui Thi Thanh Nga (phải). Foto: Thai Ha
A emocionante jornada de resolução de crimes
No dia 19/5, centenas de policiais da Polícia de Đồng Nai, em coordenação com a Direção de Polícia Criminal do Ministério da Segurança Pública e forças de várias províncias, realizaram uma ação simultânea em locais suspeitos. Uma série de documentos, equipamentos eletrônicos e bens de alto valor relacionados ao caso foram apreendidos, enquanto os suspeitos foram detidos tentando esconder o rosto.
Nguyen Quoc Hung, o mentor, admitiu ter contratado um grupo de hackers anônimos no Telegram para escrever o software "projeto de moeda virtual" MTC por mais de US$ 20.000. Para atrair investidores, Hung e seus companheiros criaram uma "carteira de taxa de plataforma" que exige que cada participante deposite 1 USDT. As receitas são subtilmente divididas: 40% são pagos a "líderes" regionais, 5% são usados para promover, os restantes quase 55% são usados para comprar casas, terrenos e apartamentos de luxo em Hanói, Bac Ninh, Hoa Binh, etc. em nome de parentes para esconder vestígios.
Vários carros foram apreendidos devido a atividades fraudulentas. Não só isso, Hùng também manteve uma carteira "SafePal" contendo cerca de 100 milhões de MTC para intervir na regulação de preços, criando uma ilusão de crescimento para estimular os jogadores a investir, e depois retirou tudo de uma vez, apropriando-se do dinheiro dos investidores.
Durante quase 2 anos, esta rede acumulou mais de 394 milhões de USDT – o equivalente a mais de 10.000 bilhões de đồng – de pessoas em todo o país. Dezenas de milhares de investidores ficaram sem nada quando a verdadeira face da exchange MTC foi revelada.
De acordo com a liderança do Ministério do Interior, a operação foi realizada em quase 200 dias com a participação de centenas de oficiais e soldados, que não mediram esforços dia e noite para acompanhar cada passo do grupo criminoso. O caso ainda está sendo rapidamente ampliado para investigação, captura dos cúmplices e recuperação de bens para os cidadãos.
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A polícia de Đồng Nai desmantela a plataforma de moeda virtual Matrix Chain (MTC) que fraudou mais de 10.000 bilhões de VND
No dia 28/5/2025, um dos maiores casos de fraude em criptomoedas no Vietnã foi desmantelado pela Polícia de Đồng Nai, quando Nguyễn Quốc Hùng (41 anos), Bùi Thị Thanh Nga (34 anos) e 3 cúmplices foram detidos em uma rede que se apropria de uma quantia colossal superior a 10.000 bilhões de đồng de dezenas de milhares de investidores em todo o país.
Com mais de 138.000 contas registradas, a exchange de criptomoedas Matrix Chain (MTC) é operada por um grupo criminoso sob o disfarce de "lucros super altos", fazendo com que dezenas de milhares de pessoas caíssem na armadilha. No início de 2024, a polícia criminal detectou sinais anormais quando o MTC continuou a atrair investimentos em massa, organizando eventos grandiosos e construindo uma rede de pirâmide com uma estrutura complexa em todo o Norte, Centro e Sul.
! Nguyen Quoc Hung (đeo seu trang) quando foi preso. Foto: Cedida pela Polícia/Vnexpress! A polícia colheu o testemunho de Bui Thi Thanh Nga (phải). Foto: Thai Ha
A emocionante jornada de resolução de crimes
No dia 19/5, centenas de policiais da Polícia de Đồng Nai, em coordenação com a Direção de Polícia Criminal do Ministério da Segurança Pública e forças de várias províncias, realizaram uma ação simultânea em locais suspeitos. Uma série de documentos, equipamentos eletrônicos e bens de alto valor relacionados ao caso foram apreendidos, enquanto os suspeitos foram detidos tentando esconder o rosto.
Nguyen Quoc Hung, o mentor, admitiu ter contratado um grupo de hackers anônimos no Telegram para escrever o software "projeto de moeda virtual" MTC por mais de US$ 20.000. Para atrair investidores, Hung e seus companheiros criaram uma "carteira de taxa de plataforma" que exige que cada participante deposite 1 USDT. As receitas são subtilmente divididas: 40% são pagos a "líderes" regionais, 5% são usados para promover, os restantes quase 55% são usados para comprar casas, terrenos e apartamentos de luxo em Hanói, Bac Ninh, Hoa Binh, etc. em nome de parentes para esconder vestígios.
Durante quase 2 anos, esta rede acumulou mais de 394 milhões de USDT – o equivalente a mais de 10.000 bilhões de đồng – de pessoas em todo o país. Dezenas de milhares de investidores ficaram sem nada quando a verdadeira face da exchange MTC foi revelada.
De acordo com a liderança do Ministério do Interior, a operação foi realizada em quase 200 dias com a participação de centenas de oficiais e soldados, que não mediram esforços dia e noite para acompanhar cada passo do grupo criminoso. O caso ainda está sendo rapidamente ampliado para investigação, captura dos cúmplices e recuperação de bens para os cidadãos.
Thạch Sanh