Estas plataformas são normalmente utilizadas por bolsas de criptomoedas, instituições financeiras, autoridades policiais, investigadores de mercado e outros. No entanto, nem todas as plataformas de análise de blockchain têm a mesma finalidade.
Algumas especializam-se na monitorização de combate ao branqueamento de capitais (AML) e no rastreio de sanções. Outras centram-se na análise forense de blockchain, na segurança de contratos inteligentes, em dados de transações ou em inteligência de mercado de criptomoedas.
Este guia compara as principais ferramentas e plataformas de análise de blockchain e explica as respetivas capacidades principais e os utilizadores a que se destinam. Incluímos também as respetivas limitações para ajudar os leitores a identificar quais as soluções relevantes para as suas necessidades.
As plataformas são apresentadas para comparação e não classificadas de acordo com um desempenho medido de forma independente. As suas funcionalidades, redes suportadas e condições comerciais podem mudar.
Principais conclusões
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As ferramentas de análise de blockchain transformam registos públicos de transações em informações úteis ao rastrear fluxos de fundos, avaliar o risco de carteiras e associar atividades a entidades conhecidas quando as provas sustentam essa atribuição.
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As organizações utilizam-nas para monitorização AML, rastreio de sanções, investigações de fraude e roubo, análises de conformidade, incidentes de cibersegurança e investigação de mercado on-chain.
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Os registos de blockchain são públicos, mas a atribuição de carteiras e as pontuações de risco podem ser incompletas ou incertas. Uma ligação assinalada não comprova uma infração, e um rótulo de endereço nem sempre identifica a pessoa que controla uma carteira.
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A análise deve ser tratada como um apoio à investigação, não como prova conclusiva. Verificar sempre os dados subjacentes, considerar os falsos positivos e combinar as conclusões on-chain com provas de suporte fiáveis.
O que são ferramentas de análise de blockchain?
As ferramentas de análise de blockchain são plataformas de software que recolhem, organizam e interpretam dados de transações de blockchain.
As blockchains públicas registam informações como históricos de transações, endereços de carteiras, transferências de tokens e interações com contratos inteligentes.
Embora estes registos possam ser examinados através de exploradores de blockchain, compreender as relações entre transações exige frequentemente uma análise adicional.
As plataformas de análise de blockchain podem disponibilizar:
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Agrupamento de endereços e atribuição de carteiras
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Rastreio de transações
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Pontuação de risco e rastreio de sanções
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Análise de transações entre cadeias
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Visualização baseada em grafos
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Monitorização de contratos inteligentes
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Alertas de conformidade e fluxos de trabalho de investigação
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Análise de mercado e liquidez
As capacidades disponíveis dependem do fornecedor.
Por exemplo, uma plataforma AML pode especializar-se na identificação de transações associadas a entidades sancionadas, enquanto uma plataforma de inteligência de mercado pode centrar-se em movimentos de grandes carteiras e no comportamento dos detentores de tokens.
Análise de blockchain vs. inteligência de blockchain
A análise de blockchain refere-se, em geral, ao exame de dados de blockchain para identificar padrões e relações.
A inteligência de blockchain enfatiza a interpretação dessas conclusões juntamente com informações adicionais.
Os termos sobrepõem-se e muitas plataformas comerciais disponibilizam ambas as capacidades.
Para uma explicação detalhada, consultar o nosso guia sobre O que é a inteligência de blockchain?
Como funcionam as ferramentas de análise de blockchain?
As plataformas de análise de blockchain combinam normalmente o processamento de dados de blockchain com modelos analíticos e informações externas.
1. Recolha de dados de blockchain
As plataformas recolhem dados brutos de blockchain ou dados de cadeia a partir de redes de blockchain suportadas, frequentemente através de nós de blockchain, nós ou API.
Estes registos correspondem a transações registadas em blocos e podem incluir endereços de carteiras, montantes de transações, carimbos temporais, transferências de tokens e eventos de contratos inteligentes.
Em seguida, os dados são indexados e organizados para que os analistas possam consultá-los para análise.
2. Agrupamento de endereços e atribuição de entidades
O agrupamento de endereços procura identificar carteiras que possam estar sob controlo comum e agrupar endereços que se acredita serem geridos pela mesma entidade.
A atribuição de entidades associa endereços de blockchain a serviços ou organizações conhecidos, com o objetivo de ligar carteiras ou endereços agrupados a entidades conhecidas do mundo real.
Os exemplos incluem bolsas de criptomoedas, protocolos descentralizados, serviços de pagamento e endereços associados a atividades ilícitas comunicadas.
No entanto, a atribuição nem sempre é definitiva.
Uma carteira associada a uma bolsa não revela necessariamente qual o cliente que controla os fundos subjacentes.
3. Avaliação de risco
As plataformas centradas na conformidade podem avaliar transações com base em fatores como exposição a sanções, atividade ilícita conhecida ou padrões de transação invulgares.
Estas avaliações podem gerar alertas para análise adicional.
No entanto, uma pontuação de risco elevada não comprova, por si só, uma conduta ilegal.
4. Rastreio de transações
As ferramentas de investigação rastreiam fluxos de fundos entre endereços de blockchain.
Algumas plataformas também suportam o rastreio através de pontes, bolsas descentralizadas e várias redes de blockchain, incluindo outras cadeias.
A fiabilidade da análise entre cadeias depende dos dados de transações disponíveis e dos protocolos suportados.
5. Elaboração de relatórios e investigação
Os analistas podem analisar conclusões, documentar provas e preparar relatórios.
Para as equipas de conformidade, isto pode apoiar a monitorização de transações e as investigações internas.
Para as autoridades policiais, a análise de blockchain pode contribuir para investigações de crimes financeiros quando combinada com provas adicionais.
As 15 principais ferramentas e plataformas de análise de blockchain
As plataformas seguintes abrangem várias categorias de análise de blockchain.
Algumas disponibilizam infraestrutura AML, enquanto outras se centram em investigações de transações, inteligência de mercado ou cibersegurança.
1. Chainalysis
Mais indicada para: Conformidade empresarial de blockchain e investigações
Chainalysis é um fornecedor de inteligência de blockchain que disponibiliza ferramentas para monitorização de transações de criptomoedas, avaliação de risco e investigações.
Os seus produtos incluem o Chainalysis KYT para monitorização de transações e o Reactor para investigações de blockchain.
O Reactor permite aos investigadores visualizar transações de criptomoedas, examinar relações entre endereços e incorporar informações off-chain relevantes nos fluxos de trabalho de investigação.
A Chainalysis serve empresas de criptomoedas, instituições financeiras e organizações do setor público.
Capacidades principais:
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Monitorização de transações de criptomoedas
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Atribuição de carteiras e entidades
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Rastreio de transações
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Investigações baseadas em grafos
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Alertas de risco e fluxos de trabalho de conformidade
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Elaboração de relatórios de investigação
Pontos fortes: A Chainalysis disponibiliza um conjunto integrado de ferramentas para monitorização de conformidade e investigações.
Limitações: As organizações devem avaliar os custos de licenciamento, os ativos suportados, a metodologia de atribuição e os requisitos de integração.
A Chainalysis é particularmente relevante para instituições que precisam de ligar alertas de monitorização de transações a investigações mais aprofundadas.
2. TRM Labs
Mais indicada para: Investigações entre cadeias e conformidade em matéria de crimes financeiros
TRM Labs disponibiliza ferramentas de inteligência de blockchain para instituições financeiras, bolsas de criptomoedas, entidades reguladoras e investigadores.
A sua oferta de produtos inclui monitorização de transações, rastreio de carteiras e TRM Forensics.
Estas ferramentas ajudam os analistas a examinar transações de criptomoedas, a identificar uma potencial exposição ao risco e a investigar atividades em redes de blockchain suportadas.
A TRM Labs também desenvolve ferramentas que incorporam automatização e fluxos de trabalho analíticos assistidos por IA.
Capacidades principais:
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Monitorização de transações
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Rastreio de carteiras
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Análise forense de blockchain
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Análise de transações entre cadeias
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Atribuição de entidades
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Alertas de conformidade e fluxos de trabalho de investigação
Pontos fortes: A TRM Labs combina inteligência sobre crimes financeiros com ferramentas de análise de transações e investigação.
Limitações: Os utilizadores devem confirmar o suporte para as suas blockchains, ativos e requisitos de investigação específicos.
A TRM Labs é uma opção relevante para organizações que necessitam tanto de monitorização de rotina como de investigações complexas de transações.
3. Elliptic
Mais indicada para: Rastreio AML de criptomoedas e conformidade
A Elliptic disponibiliza ferramentas de análise de blockchain concebidas para apoiar a conformidade em criptomoedas e as investigações de crimes financeiros.
Os seus produtos incluem rastreio de carteiras para conformidade em criptomoedas e capacidades de investigação.
O Elliptic Lens suporta a avaliação de risco de carteiras, enquanto o Elliptic Investigator foi concebido para rastreio e análise de transações.
Estas ferramentas ajudam as organizações a avaliar uma potencial exposição a entidades sancionadas, atividades de crimes financeiros e outros riscos identificados.
Capacidades principais:
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Rastreio de risco de carteiras
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Monitorização de transações
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Atribuição de entidades
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Investigações entre cadeias
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Classificação de risco
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Relatórios de conformidade
Pontos fortes: A Elliptic oferece capacidades específicas de conformidade e investigação para instituições que processam transações de criptomoedas.
Limitações: As organizações devem confirmar a cobertura atual de redes, a metodologia de pontuação de risco e a disponibilidade dos produtos.
A Elliptic é particularmente relevante para instituições financeiras e prestadores de serviços de ativos virtuais que procuram capacidades AML específicas para blockchain.
4. Crystal Intelligence
Mais indicada para: Análise forense de blockchain e investigações de conformidade
Crystal Intelligence é uma ferramenta de análise de blockchain para equipas de conformidade e investigadores em empresas de criptomoedas, instituições financeiras e organizações do setor público.
A sua plataforma suporta o rastreio de transações, a análise de carteiras e a avaliação de risco.
Os investigadores podem examinar relações entre transações e analisar potenciais ligações entre endereços de blockchain e entidades conhecidas.
Capacidades principais:
Pontos fortes: A Crystal Intelligence combina funcionalidades de investigação com análises orientadas para a conformidade.
Limitações: Os utilizadores devem avaliar a cobertura da plataforma para redes de blockchain relevantes e as provas que sustentam os resultados de atribuição.
A Crystal Intelligence pode ser adequada para organizações que necessitam de investigações detalhadas de blockchain, juntamente com análise de risco de transações e provas prontas para auditoria quando necessário.
5. SlowMist
Mais indicada para: Segurança de blockchain, análise AML e rastreio de fundos roubados
A SlowMist é uma empresa de segurança de blockchain que disponibiliza serviços de segurança de contratos inteligentes, inteligência sobre ameaças e ferramentas de investigação de transações de criptomoedas.
A sua oferta de análise de blockchain inclui o MistTrack e o SlowMist KYT.
O MistTrack suporta a análise de carteiras, o rastreio de transações e a investigação de movimentos de fundos potencialmente suspeitos. O SlowMist KYT centra-se na monitorização institucional de transações e na avaliação de risco AML.
A empresa também disponibiliza serviços de investigação de segurança de blockchain e de incidentes.
Capacidades principais:
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Análise de endereços de carteiras
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Rastreio de transações de criptomoedas
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Avaliação de risco AML
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Monitorização de transações
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Inteligência sobre ameaças de blockchain
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Investigações de incidentes de segurança
Por exemplo, a SlowMist foi contratada como investigadora independente para analisar o mais recente ataque, o incidente de segurança da Bitget de 24 de setembro. A SlowMist comunicou a metodologia da sua investigação e as principais conclusões num relatório publicado de forma transparente no GitHub.
Pontos fortes: A SlowMist combina análise de transações de blockchain com experiência em cibersegurança. Isto torna-a relevante para organizações que investigam roubos de criptomoedas, movimentos suspeitos de fundos e incidentes de segurança.
Limitações: Os utilizadores devem avaliar as redes suportadas, as integrações disponíveis e a distinção entre os seus produtos de investigação e de conformidade institucional.
A SlowMist é uma opção particularmente relevante para organizações Web3 e bolsas que procuram tanto inteligência de segurança como análise de transações de blockchain.
6. Merkle Science
Mais indicada para: Monitorização de transações baseada no risco
A Merkle Science disponibiliza ferramentas de inteligência de risco de blockchain e de conformidade para empresas de criptomoedas e instituições financeiras.
A sua oferta inclui capacidades de monitorização de transações e investigação de blockchain.
A plataforma foi concebida para ajudar as equipas de conformidade a identificar potenciais riscos de transações, investigar alertas, avaliar a exposição a atividades suspeitas e rastrear fundos ilícitos.
Capacidades principais:
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Avaliação de risco de carteiras
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Monitorização de transações
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Investigações de blockchain
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Alertas baseados no risco
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Integração de fluxos de trabalho de conformidade
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Análise entre cadeias
Pontos fortes: A Merkle Science centra-se na aplicação de inteligência de blockchain em fluxos de trabalho de gestão de risco de crimes financeiros.
Limitações: As organizações devem avaliar de que forma as classificações de risco da plataforma se alinham com as suas políticas de conformidade e requisitos operacionais.
A Merkle Science pode ser adequada para bolsas, prestadores de serviços de pagamento e instituições financeiras que procuram ferramentas configuráveis de monitorização de transações.
7. Scorechain
Mais indicada para: Conformidade AML de criptomoedas e avaliação de risco de carteiras
A Scorechain disponibiliza software de análise de blockchain e conformidade AML para empresas de criptomoedas e instituições financeiras tradicionais.
A sua plataforma suporta rastreio de carteiras, análise de transações, monitorização de risco e investigações de blockchain.
A Scorechain também disponibiliza API que permitem às organizações incorporar avaliações de risco de blockchain nos sistemas existentes.
Capacidades principais:
Pontos fortes: A Scorechain centra-se em fluxos de trabalho de conformidade institucional e análise de risco de blockchain.
As suas ferramentas são relevantes para organizações que necessitam de avaliar a exposição de transações de criptomoedas e documentar análises de conformidade.
Limitações: Os utilizadores devem confirmar as redes de blockchain suportadas, os requisitos de integração e as capacidades de elaboração de relatórios disponíveis.
A Scorechain é uma opção relevante para instituições financeiras e empresas de criptomoedas que procuram análises AML específicas.
8. AnChain.AI
Mais indicada para: Segurança e análise de blockchain assistidas por IA
A AnChain.AI desenvolve ferramentas de análise e segurança de blockchain para empresas, investigadores e organizações do setor público.
A sua oferta centra-se em inteligência de transações de blockchain, análise de contratos inteligentes e identificação de riscos.
A empresa incorpora métodos analíticos assistidos por IA em partes do seu portefólio de produtos.
Capacidades principais:
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Análise de transações de blockchain
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Avaliação de risco de carteiras
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Análise de segurança de contratos inteligentes
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Inteligência sobre ameaças
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Fluxos de trabalho de investigação
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Análise assistida por IA
Pontos fortes: A AnChain.AI combina a análise de dados de blockchain com capacidades relacionadas com contratos inteligentes e cibersegurança.
Limitações: As organizações devem confirmar a disponibilidade atual dos produtos individuais e avaliar a exatidão dos resultados analíticos gerados por IA.
A AnChain.AI pode ser relevante para equipas que trabalham em investigações de blockchain, investigação de segurança e gestão de risco empresarial.
9. BlockSec
Mais indicada para: Investigações de transações on-chain e segurança Web3
A BlockSec é uma empresa de segurança de blockchain que disponibiliza ferramentas para análise de contratos inteligentes, investigação de transações e monitorização de segurança on-chain, centrando-se na visualização e no rastreio de transações de criptomoedas.
A BlockSec também desenvolve ferramentas e serviços focados na segurança para analisar atividades de blockchain e identificar potenciais ameaças, incluindo burlas e investigação de fraude.
Capacidades principais:
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Rastreio de transações
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Visualização de relações entre carteiras
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Investigação on-chain
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Análise de segurança de contratos inteligentes
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Monitorização de ameaças
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Investigação de segurança
Pontos fortes: A BlockSec combina análise de transações de blockchain com conhecimentos técnicos de segurança.
As suas ferramentas são particularmente relevantes para investigar incidentes com contratos inteligentes e examinar movimentos de fundos on-chain.
Limitações: A BlockSec não deve ser automaticamente considerada uma substituição completa de software empresarial de monitorização de transações AML.
As organizações devem avaliar se os seus produtos disponíveis suportam os requisitos específicos de conformidade.
10. Bitquery
Mais indicada para: API de dados de blockchain e desenvolvimento de análises personalizadas
A Bitquery disponibiliza infraestrutura de dados de blockchain para programadores, investigadores e organizações que desenvolvem aplicações analíticas.
A sua plataforma oferece dados de blockchain indexados através de API, fluxos de dados e outras interfaces.
A Bitquery suporta casos de utilização que envolvem análise de transações, transferências de tokens, atividade em bolsas descentralizadas e processamento de dados de blockchain.
Capacidades principais:
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API de dados de blockchain
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Análise de transações e transferências de tokens
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Fluxos de dados em tempo real
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Rastreio de fluxos monetários
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Rótulos de endereços
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Integrações para programadores
Pontos fortes: A Bitquery oferece acesso flexível a conjuntos de dados de blockchain, tornando-a adequada para organizações que desenvolvem sistemas de análise personalizados.
Limitações: O acesso a dados de blockchain não disponibiliza automaticamente um fluxo de trabalho completo de conformidade ou investigação.
As organizações podem necessitar de criar funcionalidades adicionais de monitorização, avaliação de risco e gestão de casos.
A Bitquery é particularmente útil para programadores e equipas de dados que necessitam de acesso programático a informações de blockchain.
Website oficial: Bitquery
11. Lukka
Mais indicada para: Dados institucionais de ativos digitais e conformidade
A Lukka disponibiliza soluções de dados de ativos digitais para instituições financeiras, equipas de contabilidade e outros utilizadores empresariais.
A sua oferta abrange áreas como gestão de dados de ativos digitais, avaliação, elaboração de relatórios e análise relacionada com conformidade.
A Lukka adquiriu a Coinfirm em 2024, expandindo as suas capacidades de análise de blockchain e conformidade.
Capacidades principais:
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Gestão de dados de ativos digitais
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Análise de blockchain
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Análise de risco relacionada com conformidade
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Relatórios institucionais
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Dados de avaliação de ativos
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Integração de dados empresariais
Pontos fortes: A Lukka combina informações relacionadas com blockchain com requisitos de dados financeiros institucionais.
Limitações: As organizações que procuram investigações criminais especializadas devem confirmar quais as capacidades de análise forense e monitorização de transações atualmente disponíveis.
A Lukka pode ser relevante para instituições financeiras que necessitam de infraestrutura de dados de ativos digitais juntamente com serviços relacionados com conformidade.
12. Nansen
Mais indicada para: Inteligência de mercado on-chain e análise de carteiras
A Nansen é uma plataforma de análise de blockchain centrada na investigação do mercado de criptomoedas.
Combina dados de transações de blockchain com rótulos de carteiras e painéis analíticos.
Os traders e investigadores utilizam a Nansen para examinar fluxos de tokens, atividade de carteiras e mercados de finanças descentralizadas.
Capacidades principais:
Pontos fortes: A Nansen disponibiliza ferramentas acessíveis para compreender a atividade de mercado on-chain.
É particularmente útil para investigadores e traders que analisam o comportamento de carteiras e movimentos de liquidez.
Limitações: A Nansen não deve ser considerada um substituto de software dedicado de monitorização AML institucional.
Os rótulos de carteiras e os indicadores de mercado também podem estar incompletos ou sujeitos a interpretação. A Nansen é mais relevante para inteligência de mercado do que para rastreio formal de conformidade.
13. Arkham Intelligence
Mais indicada para: Atribuição de carteiras e investigação de blockchain ao nível da entidade
A Arkham Intelligence disponibiliza ferramentas para examinar endereços de blockchain, entidades e relações entre transações.
A sua plataforma permite aos utilizadores explorar a atividade de carteiras, históricos de transações e entidades atribuídas, bem como criar manualmente agrupamentos de trabalho durante a análise ao examinar endereços relacionados.
Isto pode ajudar os investigadores a analisar grandes transferências de criptomoedas e a compreender o comportamento de participantes identificáveis de blockchain. Por exemplo, a Bybit contratou a Arkham Intelligence principalmente como parceiro forense essencial após a exploração de 1,5 mil milhões de dólares da sua carteira fria de Ethereum, em fevereiro de 2025.
Capacidades principais:
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Atribuição de carteiras
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Análise ao nível da entidade
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Visualização de transações
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Monitorização de portefólio
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Investigação da atividade de carteiras
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Inteligência on-chain
Pontos fortes: A Arkham enfatiza a investigação de blockchain orientada para entidades e a visibilidade das transações.
Limitações: As informações públicas de atribuição podem estar incompletas ou incorretas.
A plataforma não deve ser considerada uma substituição abrangente de sistemas institucionais de conformidade AML.
A Arkham é particularmente relevante para traders, investigadores e analistas que examinam atividades de criptomoedas.
14. Breadcrumbs Crypto
Mais indicada para: Rastreio acessível de transações de blockchain
A Breadcrumbs disponibiliza uma ferramenta de rastreio de criptomoedas para visualizar e investigar transações de blockchain.
A sua interface foi concebida para ajudar os utilizadores a examinar relações entre endereços de carteiras e acompanhar fluxos de transações.
A plataforma pode ser útil para investigadores independentes, analistas e utilizadores que estejam a aprender análise forense de blockchain.
Capacidades principais:
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Visualização de transações
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Análise de relações entre carteiras
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Rastreio de fluxos de fundos
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Investigação de endereços
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Investigação de blockchain
Pontos fortes: A Breadcrumbs enfatiza a visualização acessível de transações e os fluxos de trabalho de investigação.
Limitações: Os utilizadores devem confirmar as redes suportadas e determinar se a plataforma disponibiliza atribuição, pontuação de risco e relatórios suficientes para a utilização pretendida.
A Breadcrumbs pode ser útil para investigações de menor escala e investigação educativa.
15. Mandiant
Mais indicada para: Investigações de cibersegurança e resposta a incidentes
A Mandiant, parte do Google Cloud, disponibiliza serviços de investigação de cibersegurança, inteligência sobre ameaças e resposta a incidentes.
Ao contrário das plataformas AML de blockchain dedicadas, a Mandiant centra-se sobretudo na investigação de incidentes de cibersegurança e em ajudar as organizações a compreender e a responder a ameaças.
As suas capacidades são relevantes para empresas de criptomoedas porque os comprometimentos de bolsas, ataques à infraestrutura de carteiras e falhas de segurança podem envolver tanto provas de cibersegurança tradicionais como transações de blockchain.
Por exemplo, investigar um roubo de criptomoedas pode exigir a análise de sistemas comprometidos, comportamento dos atacantes e movimentos de fundos em blockchain.
A especialização da Mandiant é principalmente relevante para os componentes de cibersegurança dessas investigações. De igual modo, a Bitget também contratou recentemente a Mandiant para investigar o ataque recente, com o seu relatório publicado aqui.
Capacidades principais:
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Resposta a incidentes de cibersegurança
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Investigações forenses digitais
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Inteligência sobre ameaças
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Avaliação de comprometimento
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Pesquisa de ameaças
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Relatórios de incidentes de segurança
Pontos fortes: A Mandiant disponibiliza capacidades consolidadas de investigação de cibersegurança e resposta a incidentes.
Limitações: A Mandiant não é uma plataforma convencional de rastreio AML de blockchain.
As organizações que necessitem de pontuação de risco de carteiras, rastreio automatizado de depósitos ou monitorização rotineira de transações de blockchain necessitarão, em geral, de ferramentas especializadas de análise de blockchain.
Por conseguinte, a Mandiant é mais bem entendida como um fornecedor complementar de investigação de segurança do que como um concorrente direto da Chainalysis ou da TRM Labs.
Qual é a melhor ferramenta de análise de blockchain para diferentes casos de utilização?
A plataforma adequada depende dos objetivos da organização.
Mais indicada para conformidade AML de criptomoedas
As organizações que realizam monitorização de transações e avaliação de risco de carteiras podem considerar:
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Chainalysis
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TRM Labs
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Elliptic
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Merkle Science
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Scorechain
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SlowMist KYT
Estes fornecedores oferecem capacidades relevantes para a conformidade em criptomoedas e a monitorização de riscos.
No entanto, a adequação depende dos ativos suportados, dos requisitos legais e das necessidades de implementação.
Mais indicada para investigações de blockchain
As equipas que realizam investigações de transações de criptomoedas podem considerar:
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Chainalysis Reactor
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TRM Forensics
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Crystal Intelligence
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SlowMist MistTrack
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BlockSec MetaSleuth
Estas ferramentas enfatizam o rastreio de transações, a análise investigativa ou capacidades relacionadas.
A qualidade da atribuição e da análise entre cadeias deve ser avaliada através de testes práticos.
Mais indicada para inteligência de mercado de blockchain
Os traders e investigadores podem considerar:
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Nansen
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Arkham Intelligence
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Bitquery
Estas plataformas disponibilizam informações sobre a atividade de carteiras, transferências de tokens e comportamento do mercado de blockchain.
No entanto, as suas funcionalidades de inteligência de mercado não devem ser confundidas com funcionalidades abrangentes de conformidade AML.
Mais indicada para investigações de cibersegurança
As organizações que investigam incidentes de segurança podem considerar:
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Mandiant
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SlowMist
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BlockSec
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AnChain.AI
Estes fornecedores oferecem capacidades relacionadas com cibersegurança que podem complementar investigações de transações de blockchain.
A escolha adequada depende de o incidente envolver infraestrutura comprometida, contratos inteligentes, carteiras ou outros sistemas.
Mais indicada para desenvolver análises de blockchain personalizadas
Os programadores e equipas de dados podem considerar a Bitquery.
As suas API e conjuntos de dados de blockchain indexados podem apoiar o desenvolvimento de painéis personalizados, ferramentas de análise de transações e fluxos de trabalho de processamento de dados.
No entanto, a criação de um sistema de conformidade em produção exige uma consideração adicional da metodologia de risco, dos controlos, dos relatórios e das obrigações regulamentares.
Quanto custam as ferramentas de análise de blockchain?
O software de análise de blockchain utiliza diferentes modelos de preços.
Algumas plataformas disponibilizam acesso gratuito a funcionalidades limitadas, enquanto os produtos de conformidade empresarial geralmente exigem acordos comerciais.
As estruturas de preços comuns incluem:
| Modelo de preços |
Aplicação típica |
| Ferramentas gratuitas ou de acesso limitado |
Investigação básica de blockchain |
| Subscrições mensais |
Analistas individuais e equipas mais pequenas |
| Preços baseados na utilização de API |
Aplicações para programadores e serviços de dados |
| Licenciamento empresarial |
Conformidade institucional e investigações |
| Acordos de serviço personalizados |
Investigações de cibersegurança e consultoria |
Os preços empresariais podem depender dos volumes de transações, das redes suportadas, do acesso de utilizadores e dos requisitos de integração.
As organizações devem solicitar cotações atuais diretamente aos fornecedores em vez de se basearem em preços publicados desatualizados e consultar a página de preços ou a página de produtos de cada fornecedor para obter informações sobre custos atuais e detalhes de períodos de teste, quando disponíveis.
As ferramentas de análise de blockchain conseguem identificar atividades criminosas?
As ferramentas de análise de blockchain podem identificar padrões de transações e uma potencial exposição a atividades ilícitas conhecidas.
No entanto, não conseguem determinar de forma independente a intenção criminosa.
Por exemplo, uma carteira pode interagir com um endereço associado a atividade suspeita sem que o seu proprietário participe conscientemente numa infração.
Do mesmo modo, uma transferência que envolva uma bolsa de criptomoedas não revela necessariamente a identidade da pessoa responsável pela transação.
Investigações fiáveis exigem análise contextual e provas de suporte.
Por conseguinte, a inteligência de blockchain deve apoiar a tomada de decisões humanas, e não substituí-la.
Conclusão
As ferramentas de análise de blockchain desempenham um papel importante na conformidade em criptomoedas, nas investigações, na segurança e na investigação de mercado.
No entanto, cada uma das plataformas de rastreio de blockchain abordadas neste guia tem finalidades diferentes.
As organizações devem selecionar ferramentas de acordo com as suas necessidades operacionais, redes suportadas, qualidade dos dados e requisitos de conformidade.
A plataforma de análise de blockchain mais adequada não é necessariamente a que tem a lista de funcionalidades mais extensa. É aquela que disponibiliza informações fiáveis e explicáveis para as decisões que os seus utilizadores precisam de tomar.
Perguntas frequentes
Que ferramentas utilizam os investigadores de blockchain?
Os investigadores podem utilizar plataformas como Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Crystal Intelligence, SlowMist MistTrack e BlockSec MetaSleuth.
A ferramenta adequada depende da investigação e das redes de blockchain suportadas.
As ferramentas de análise de blockchain são gratuitas?
Algumas plataformas disponibilizam funcionalidades gratuitas ou de acesso limitado.
Os produtos avançados de investigação e conformidade empresarial exigem geralmente subscrições pagas ou acordos comerciais.
A análise de blockchain consegue rastrear criptomoedas roubadas?
A análise de blockchain pode ajudar a rastrear criptomoedas roubadas em redes suportadas.
No entanto, o rastreio de ativos não garante a recuperação nem a identificação da parte responsável.
As ferramentas de análise de blockchain conseguem identificar os proprietários de carteiras?
Por vezes, mas a atribuição nem sempre é definitiva.
A identificação do controlador de uma carteira no mundo real pode exigir informações adicionais além dos registos de transações de blockchain.
Qual é a diferença entre análise de blockchain e análise forense de blockchain?
A análise de blockchain examina dados de blockchain de forma abrangente.
A análise forense de blockchain centra-se na análise investigativa, envolvendo frequentemente suspeitas de crimes financeiros ou incidentes de segurança.
