Suiza Resiste a la Presión: Los Legisladores Rechazan Reglas Más Estrictas de Prevención del blanqueo de capitales

El parlamento suizo se ha opuesto una vez más a una propuesta del gobierno para endurecer las regulaciones de (AML) contra el lavado de dinero. Los legisladores argumentan que reglas adicionales pondrían en peligro la competitividad del país como un centro financiero global.

📉 Preocupaciones sobre el futuro financiero de Suiza

Boston Consulting Group ha advertido que Suiza podría perder su estatus como el centro de gestión de patrimonio más grande del mundo tan pronto como este año. La creciente competencia de Singapur y Hong Kong, combinada con nuevas barreras comerciales de EE. UU. como aranceles del 39%, está empujando a los políticos suizos a centrarse en fortalecer la economía nacional.

📊 Lo que incluía la propuesta

La ley propuesta tenía como objetivo alinear las regulaciones suizas con los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera ) al hacer que las estructuras corporativas, incluidas las empresas ficticias y los fideicomisos, fueran más transparentes.

Los partidarios vieron esto como un paso crucial en la lucha contra el crimen financiero, mientras que los opositores argumentaron que impondría una "carga burocrática" y debilitaría la atractivo de Suiza.

📌 Principales argumentos en contra

🔹 La transparencia está bien, pero no a costa de la competitividad

🔹 Más regulación podría llevar capital a centros financieros rivales

🔹 Suiza ya se ha adaptado a los estándares globales – por ejemplo, el impuesto corporativo mínimo del 15% de la OCDE y las reglas bancarias de Basilea III Barbara Steinemann del Partido Popular Suizo declaró: “Esta es una guerra entre centros financieros e intereses económicos. A los estadounidenses y europeos les encantaría apoderarse de nuestro negocio.”

📉 Pasos Parlamentarios

En lugar de endurecer la regulación, los legisladores en realidad relajaron las obligaciones de debida diligencia para los asesores y eximieron a algunos abogados de los nuevos requisitos. Las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benéficas también fueron excluidas del registro de transparencia planeado, a pesar de que la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter advirtió que los fideicomisos son propensos al abuso y pueden ocultar las identidades de los clientes.

🌍 La presión internacional aumenta

Según la Red de Justicia Fiscal, Suiza sigue siendo una de las principales jurisdicciones de secreto en todo el mundo, ocupando el segundo lugar después de EE. UU. Anton Broennimann, jefe de la unidad de delitos financieros de Suiza, advirtió que el país no debe relajarse demasiado, o corre el riesgo de convertirse en un imán para criminales.

📈 ¿Hacia dónde se dirige el sector financiero de Suiza?

Mientras el gobierno presiona para aliviar las regulaciones para las empresas nacionales, la tendencia global se mueve hacia una mayor transparencia. Con Singapur y Hong Kong creciendo mucho más rápido, Suiza podría pronto perder su liderazgo histórico en gestión de patrimonios.

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