Répression des crypto-monnaies : la Corée du Sud cible les marchés de gré à gré dans un scandale d'un milliard

La Corée du Sud renforce sa surveillance réglementaire dans un contexte de recrudescence des activités illégales liées au marché du trading de crypto-monnaie de gré à gré (OTC). Les régulateurs financiers de ce pays technologiquement avancé se penchent de manière agressive sur le monde largement non réglementé du commerce de gré à gré des cryptomonnaies dans ce pays asiatique.

Des mesures réglementaires spécifiques sont nécessaires de toute urgence face aux craintes croissantes que le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales puissent être utilisées à mauvais escient, indique le rapport.

Les échanges de crypto-monnaie OTC font face à une pression croissante

Selon les médias locaux, lors d’une discussion intitulée « Questions juridiques pénales liées aux actifs virtuels », les principaux régulateurs, dont le procureur en chef adjoint Ki No-Seong et Park Min-woo de la Commission des services financiers, ont souligné les sources potentielles de danger de gré à gré non réglementées dans l’industrie de la crypto-monnaie.

M. Ki No-Seong a souligné l’importance de réglementer les entités cryptographiques OTC illégales présumées. No-Seong a déclaré que ces sociétés opèrent souvent à l’extérieur du pays et facilitent les échanges non autorisés de monnaies virtuelles contre du won sud-coréen ou d’autres devises mondiales.

Le principal problème est que ces entités opèrent sans enregistrement formel, contournant ainsi les normes commerciales établies en Corée du Sud.

Contrairement aux bourses officielles sanctionnées par le gouvernement, les marchés de gré à gré des cryptomonnaies fonctionnent dans l’ombre. Le rapport indique que même si les principales plates-formes de cryptographie réglementées en Corée du Sud, telles que Upbit, gèrent environ 192 monnaies numériques, les plates-formes OTC en comptent jusqu’à 700.

Ces plateformes, y compris les échanges peer-to-peer (P2P), permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions en dehors du champ d’application des plateformes réglementées existantes.

Affaire qui a suscité des appels en faveur d’une réglementation plus stricte

Les échanges illégaux via les plateformes OTC ne sont pas passés inaperçus. Un cas important mis en évidence dans le rapport concerne la Division des enquêtes sur la criminalité internationale du bureau du procureur du district d’Incheon.

Trois personnes ont été arrêtées et inculpées pour s’être engagées dans des opérations de change non autorisées entre octobre 2021 et octobre de l’année dernière.

Les individus auraient acheté des monnaies numériques d’une valeur de 70,9 millions de dollars (94 milliards de won) sur des plateformes OTC étrangères pour le compte de clients libyens. Ces actifs ont ensuite été liquidés en espèces en Corée du Sud.

L’ampleur de ces transactions illégales ne se limite pas à des incidents isolés. Le service des douanes coréen a fourni une image plus large, estimant que la valeur des transactions de change illégales via les monnaies numériques atteindra 4 milliards de dollars (5,6 billions de won) en 2022.

En particulier, les données des douanes ont montré que la valeur totale des fautes financières est passée de 3 200 milliards de wons (2,5 milliards de dollars) en 2021 à 8 200 milliards de wons (6,2 milliards de dollars) l’année suivante.

Près de 70 % des activités financières illégales suivies par les autorités concernent des transactions en cryptomonnaies. Il est intéressant de noter que selon le rapport, le montant total de monnaie numérique saisie s’élevait à 4,3 milliards de dollars, mais il provenait de seulement 15 transactions.

L’objectif principal de ces opérations est d’acheter des actifs numériques à l’étranger, puis de les revendre au niveau national, en profitant de l’environnement réglementaire de la Corée du Sud, qui entraîne souvent des prix plus élevés pour les crypto-monnaies étrangères pour les acheteurs locaux.