Le cofondateur de Tornado Cash libéré sous caution

Les avocats de Storm ont déclaré que « la nouvelle théorie juridique du procureur américain a des implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels ».

Roman Storm, l’un des cofondateurs du mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, n’est plus en détention et est actuellement en liberté sous caution.

Les autorités américaines ont arrêté l’individu plus tôt cette semaine, accusant son entité de faciliter le blanchiment d’argent et d’être impliquée dans le groupe de piratage informatique nord-coréen Lazarus Group.

“déçu de l’arrestation”

L’avocat de Roman Storm, Brian Klein, a déclaré que son client avait été libéré sous caution pour un montant non divulgué. Il a exprimé sa déception d’avoir été arrêté, affirmant que Storm avait aidé le logiciel à progresser. De plus, il a fait valoir que la « nouvelle théorie juridique » des procureurs américains pourrait affecter les opérations de tous les développeurs de logiciels.

Heureux d’annoncer que mon client, Roman Storm, a été libéré sous caution, même si je suis toujours très déçu que les procureurs l’aient accusé d’avoir aidé à développer des logiciels. Leur nouvelle théorie juridique est essentielle pour tous les développeurs de logiciels. Les deux ont des effets dangereux. – Brian Klein (@brianeklein) 24 août 2023

Les forces de l’ordre américaines ont arrêté Storm le 23 août et l’ont accusé, ainsi que son associé Roman Semenov (un autre co-fondateur de Tornado Cash), de complot en vue de blanchir de l’argent, de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de complot en vue de violer les sanctions américaines.

Les procureurs ont également déclaré que malgré de nombreuses plaintes de victimes de piratage, le mélangeur de crypto-monnaie n’avait pas réussi à mettre en œuvre des programmes de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent.

Semenov est toujours en fuite et les agents du bureau extérieur du FBI à New York tentent de le localiser. L’Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) l’a récemment ajouté à une liste de sanctions spécialement conçue.

James Smith, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York, a déclaré : “Nous travaillons avec les forces de l’ordre à l’intérieur et à l’extérieur de notre agence pour essayer de retrouver et d’appréhender cet individu. Que ce soit au niveau national ou international.”

Alexey Pertsev (le troisième co-fondateur de Tornado Cash) a également rencontré des problèmes juridiques. Il a été arrêté à Amsterdam l’été dernier peu après que l’OFAC a imposé des sanctions aux mélangeurs de cryptomonnaie soupçonnés de fournir des services au groupe de piratage nord-coréen Lazarus.

Le promoteur a passé neuf mois derrière les barreaux depuis que les autorités ont refusé sa libération sous caution. Il attend actuellement un procès qui déterminera si son entité a des liens avec le groupe basé à Pyongyang.

**Quel est le nombre exact ? **

La principale accusation portée contre Tornado Cash est d’avoir facilité des procédures pénales de plus d’un milliard de dollars au fil des ans, dont des centaines de millions de dollars pour Lazarus.

Selon le procureur général adjoint par intérim Nicole Argentieri, ces mélangeurs de cryptomonnaies sont devenus « la méthode de choix des criminels pour cacher leurs gains mal acquis ».

Elle a ajouté : “Les accusés ont utilisé Tornado Cash comme refuge pour les criminels afin de masquer le traçage des fonds liés à leurs activités criminelles, telles que le piratage informatique et la fraude électronique.”