Un tribunal taïwanais condamne le chef de l’escroquerie Cointhink à 22 ans de prison après que le schéma impliquant l’USDT ait touché 1 539 personnes

Un tribunal taïwanais a condamné le chef d’un important réseau de fraude crypto, un homme surnommé Shih, à 22 ans de prison. Au total, 14 personnes ont été inculpées.

Points clés

• Shih a reçu une peine de 22 ans de prison à Taïwan pour avoir dirigé le réseau de fraude crypto Cointhink.
• Le réseau a blanchi 71,3 millions de dollars via les USDT de Tether, mettant en évidence des risques dans les plateformes d’échange crypto non vérifiées.
• Le suspect Shih peut faire appel de sa peine de 22 ans, tandis que les procureurs cherchent à saisir des actifs des 14 prévenus.

Des identifiants frauduleux exploités contre les victimes

Le cerveau d’une importante arnaque en cryptomonnaies opérant sous le nom Cointhink Technology a été condamné à 22 ans de prison après qu’un réseau a fraudé plus de 1 500 investisseurs, pour un préjudice dépassant 37,14 millions de dollars (NT$1,2 milliard). Le tribunal de district de Shilin, le 20 juillet, a prononcé la sentence à l’encontre du principal suspect, identifié uniquement par son nom de famille, Shih.

Quatorze personnes, au total, auraient été inculpées en lien avec l’opération criminelle, pour des chefs incluant la violation de la loi sur la prévention des crimes de fraude. Selon une enquête menée par le bureau des procureurs du district de Shilin, le groupe frauduleux a attiré des investisseurs en faisant faussement la publicité de Cointhink Technology comme « la seule plateforme autorisée par la Commission de supervision financière » à Taïwan.

En opérant de concert avec des éléments de gangs organisés, le groupe a acheminé les cibles à travers un réseau de faux groupes d’investissement. Des membres de gang guidaient les victimes pour acheter des jetons tether avec du cash physique, qui était ensuite blanchi de manière systématique. Les procureurs ont révélé que le groupe convertissait le cash illicite en dollars américains et le transférait vers des comptes offshore afin de dissimuler la trace écrite.

Dans une couche secondaire du stratagème, il était demandé aux victimes de transférer leurs jetons USDT existants vers des cold wallets numériques désignés. Le gang a ensuite déplacé la cryptomonnaie via de multiples transferts superposés afin de créer des « points de rupture » intentionnels, aveuglant ainsi le suivi des forces de l’ordre et cachant l’origine des produits.

Les données publiées par les procureurs ont montré qu’entre janvier 2014 et avril 2015, le syndicat avait géré une immense chaîne de blanchiment d’argent, faisant transiter plus de 71,3 millions de dollars au total. Au total, 1 539 personnes ont été victimes de l’opération.

L’acte d’accusation visant Shih, contre qui il est encore possible de faire appel du verdict, ainsi que ses 13 complices a initialement été déposé en août dernier par le bureau des procureurs du district de Shih-chung, qui a demandé activement la confiscation totale de l’ensemble des gains mal acquis.

Bien que les procureurs aient initialement recommandé une peine combinée de 25 ans de prison, le tribunal de district de Shilin a finalement retenu la peine de 22 ans.