Piocher l’argent de la crypto dans la poche. La SEC poursuit une entreprise minière de crypto : 22 millions de dollars levés, mais seulement 13 % utilisés pour miner

La SEC américaine poursuit la société d’investissement minière en crypto Mining Automatic et son fondateur Zan Shaikh, basée dans le Massachusetts, l’accusant d’avoir levé 22 millions de dollars auprès de 380 investisseurs, tout en ne consacrant que 13% des fonds au minage effectif, le reste étant utilisé pour la publicité, l’achat de biens immobiliers et des dépenses personnelles, présentant des caractéristiques d’arnaque de type système de Ponzi.
(Reprise : Choc ! La SEC américaine classe le minage de Bitcoin dans le champ d’application des lois sur les valeurs mobilières, et poursuit la société minière VBit pour une escroquerie de 95,6 millions de dollars)
(Contexte supplémentaire : 1,9 milliard de dollars collectés — le ministère de la Justice américain et la SEC attaquent HyperFund, une escroquerie de type Ponzi liée au minage de crypto)

Table des matières

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• Collecte de 22 millions de dollars, le minage n’en obtient que 13%
• 7 millions de dollars de frais publicitaires et dépenses personnelles du fondateur
• La SEC avance son plan stratégique 2026-2030
• Les mesures de redressement demandées par la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a porté plainte le 20 juillet contre la société d’investissement minière en crypto du Massachusetts Mining Automatic et son fondateur Zan Shaikh, les accusant d’avoir levé 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs, mais n’ayant investi qu’environ 13% des fonds dans les opérations de minage effectives. Les détails divulgués dans l’acte d’accusation indiquent que cet argent a été davantage dirigé vers le marketing publicitaire et les dépenses personnelles du fondateur.

Collecte de 22 millions de dollars, le minage n’en obtient que 13%

Mining Automatic est en réalité exploitée par Bright Vision Distribution LLC, dans l’État du Massachusetts. D’après l’acte d’accusation, la société promettait aux investisseurs, entre juin 2023 et mai 2025, des rendements réguliers de minage de crypto-monnaies, mais l’activité de minage réellement menée ne parvenait pas à soutenir le niveau de rendement vanté.

L’acte d’accusation montre que Mining Automatic a gagné environ 1,1 million de dollars grâce au minage effectif, tout en versant aux investisseurs environ 1,8 million de dollars de ce qu’elle appelait des « rendements », dont 0,7 million de dollars de l’écart provenait du capital des nouveaux investisseurs.

La SEC souligne que cela donne à Mining Automatic « certaines caractéristiques d’un système de Ponzi ».

7 millions de dollars de frais publicitaires et dépenses personnelles du fondateur

Mining Automatic a dépensé environ 7 millions de dollars en publicité pour attirer de nouveaux investisseurs. Shaikh, de son côté, a utilisé les fonds des investisseurs pour acheter de l’immobilier, des véhicules, des dépenses de divertissement, et pour transférer l’argent sur des comptes bancaires personnels.

En mars 2025, Mining Automatic a cessé de verser des rendements aux investisseurs. Selon la SEC, l’ensemble des investisseurs n’ont toujours pas récupéré leur capital initial, et plus de 20 millions de dollars de capital restent à rembourser.

La SEC avance son plan stratégique 2026-2030

Cette affaire reflète aussi l’orientation de l’application de la loi de la SEC à l’égard des cryptos sous la direction du président Paul Atkins. En juin, la SEC a publié son plan stratégique 2026-2030, classant la technologie blockchain, la tokenisation et les infrastructures du marché crypto parmi les priorités à long terme, tout en réaffirmant sa mission de protection des investisseurs.

En juillet, la SEC a publié son programme législatif pour 2026, proposant de nouvelles règles visant les courtiers en crypto, les actifs numériques négociés sur des plateformes de bourse nationales et les systèmes de négociation alternatifs, ainsi que des exemptions et des safe harbors pour certains actifs numériques.

Dans le même temps, le Congrès américain avance également sur le projet de loi intitulé « Digital Asset Market Structure Clarity Act », visant à clarifier la répartition des compétences respectives entre la SEC et la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur matières premières (CFTC). Le projet de loi devrait faire l’objet d’un vote sénatorial décisif avant la pause du mois d’août des législateurs.

Les mesures de redressement demandées par la SEC

Dans cette affaire, la SEC demande à Mining Automatic de restituer les gains indus, de payer des sanctions civiles et d’accepter une injonction permanente, tout en interdisant à Shaikh de vendre des valeurs mobilières ou d’occuper des fonctions de direction ou de membre du conseil d’administration d’une société faisant appel public à l’épargne.