Trois personnes au Royaume-Uni se sont fait passer pour des policiers afin d’escroquer pour plus de 4 millions de livres sterling en cryptomonnaies, la blockchain à l’appui et la traçabilité ont permis à la police de Londres d’élucider l’affaire.

深潮 TechFlow 消息，17 juillet, d’après une annonce officielle du Metropolitan Police de Londres, trois hommes ont été condamnés le 16 juillet au Southwark Crown Court pour une escroquerie par usurpation de policiers ayant visé 8 victimes et portant sur plus de 4 millions de livres sterling en crypto-monnaies. Les trois individus ont trompé les victimes en se faisant passer pour des policiers, via la falsification de sites de police, sous prétexte de « protéger la sécurité des actifs », avant de blanchir l’argent grâce à un réseau financier complexe, puis de dilapider le produit du crime en voitures de luxe, produits de luxe et vacances à l’étranger.

L’enquête indique que l’un des prévenus ne déclarait qu’un revenu annuel de 444 livres, mais fréquentait sur une longue période des boutiques haut de gamme comme Harrods, Hermès et Louis Vuitton, et détenait environ 500 000 livres en espèces dans un coffre-fort à Dubaï. La cellule spécialisée en crypto-monnaies du Metropolitan Police a reconstitué le réseau criminel à l’aide d’éléments de preuve multidimensionnels, notamment les relevés de transactions sur la blockchain, les données de communication et les enregistrements des plateformes d’échange de crypto-monnaies, avant de récupérer finalement environ 1 million de livres sterling des fonds des victimes.

Les peines prononcées sont les suivantes : Anthony Ikenwe (29 ans) et Kevin Nwamma (25 ans) ont chacun été condamnés à 6 ans d’emprisonnement, tandis que Hamza Bashir (23 ans) a été condamné à 3 ans et 9 mois. À ce stade, la police poursuit encore l’enquête afin d’identifier et de retrouver d’autres personnes impliquées liées à ce réseau criminel.