Deux personnes soupçonnées de blanchiment d’argent pour une arnaque dite « kill pigs » d’une valeur de plus de 43 millions de dollars sont inculpées

Odaily 星球日报讯 D’après l’annonce du bureau du procureur du district est de New York du ministère américain de la Justice, Chen Zhuoying et Zhang Haojie ont été formellement inculpés le 16 juillet devant le tribunal fédéral de Brooklyn, leurs chefs d’accusation portant sur une conspiration de blanchiment d’argent.

Les procureurs allèguent que, entre 2020 et 2022, les deux personnes ont géré à Queens, New York, et à Brooklyn un réseau de blanchiment d’argent comptant plus de 10 personnes, en utilisant environ 45 sociétés écran et 140 comptes bancaires d’entreprises, afin de transférer au moins 43 millions de dollars de produits issus d’arnaques d’investissement de type « kill pig ».

L’enquête de cette affaire est menée conjointement par l’Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigations, le Federal Bureau of Investigation, la Division des enquêtes criminelles de l’IRS et l’Inspection générale du courrier aux États-Unis. En cas de condamnation, les deux accusés encourent chacun jusqu’à 20 ans de prison.