Wu a appris que le bureau du procureur fédéral du district Est de New York a déclaré que Zhuoying Chen et Haojie Zhang ont été arrêtés et inculpés pour leur implication présumée dans un réseau de blanchiment lié à des escroqueries d’investissement « tueurs de cochons ».


Le parquet allègue que, entre 2020 et 2022, ils ont utilisé environ 45 sociétés écran et 140 comptes bancaires d’entreprises afin d’aider à transférer au moins 43,0 millions de dollars de produits criminels vers des comptes en Chine.
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HotAirBalloonCrossingMountains
· Il y a 7h
43 000 000 dollars, cela suffit pour condamner à de nombreuses années.
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DomainScout
· Il y a 7h
Les autorités américaines semblent bien décidées à arrêter les escrocs, mais qu’en est-il des protections contre les arnaques de type « pig-butchering » et des victimes à la source ? Il faut encore et toujours se méfier des arnaques.
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UnderUSDTree
· Il y a 7h
À force de voir ce genre de nouvelles, on finit vraiment par être déçu de l’environnement d’investissement : les gens ordinaires se font facilement piéger, et il est difficile de récupérer les fonds. J’espère que la loi punira sévèrement les coupables.
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KOLBuster
· Il y a 7h
140 comptes bancaires d’entreprises : créer une société, c’est plus assidu que d’ouvrir une supérette. Vraiment, pour l’argent, ils sont capables de tout.
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LongTermZen
· Il y a 7h
En utilisant des sociétés-écrans et plusieurs comptes pour transférer par segments, une méthode typique de blanchiment d’argent ; on estime que le système de lutte contre le blanchiment des banques n’a pas été en mesure de la détecter, ou qu’il existe une faille en interne.
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ChainHodler
· Il y a 7h
Les arnaques de type « escroquerie au cochon » font déjà des victimes, et maintenant ces gens s’en prennent aussi à des réseaux de blanchiment d’argent : les arrêter, c’est bien fait. Mais réfléchissez-y : combien de personnes restent encore en liberté, non découvertes ? Les zones grises entre les cryptomonnaies et la finance traditionnelle comptent encore trop de failles.
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