消息 Deep Tide TechFlow : 16 juillet, selon The Block, un grand jury fédéral américain a inculpé l’investisseur crypto du Dakota du Sud Benjamin Paul Wiener, accusé d’un ensemble de faits incluant une fraude électronique, le blanchiment d’argent, une fraude bancaire et un vol d’identité grave, pour un total de 29 chefs d’accusation.

L’accusation affirme qu’il aurait mis en œuvre, via huit entités, un schéma d’exploitation similaire à une pyramide de type Ponzi, trompant des dizaines de victimes dans le Dakota du Sud et le Minnesota pour leur soutirer environ 20 millions de dollars, et que des fonds auraient été transférés à travers des banques et des plateformes d’échange de crypto-monnaies afin d’en dissimuler l’origine, une partie des fonds ayant été utilisée pour des dépenses personnelles. L’affaire est actuellement instruite par la cellule d’enquêtes criminelles de l’IRS (Internal Revenue Service) et le FBI.