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Un investisseur crypto du Dakota du Sud (États-Unis) inculpé pour une fraude de 20 millions de dollars et du blanchiment d'argent présumés

WuSaidBlockchainW
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Wu Shuo a appris que, dans l’État du Dakota du Sud, le procureur du district a annoncé qu’un investisseur en cryptomonnaies local de 43 ans, Benjamin Paul Wiener, a été inculpé par un grand jury fédéral pour 29 chefs d’accusation présumés, dont escroquerie par télécommunications, blanchiment d’argent, fraude bancaire et vol aggravé d’identité. L’acte d’accusation indique que Wiener, via plusieurs entités dont Benaiah Capital, aurait utilisé de fausses déclarations pour inciter des investisseurs à verser des fonds, et aurait détourné et blanchi l’argent via des plateformes d’échange de cryptomonnaies, entraînant une perte estimée à environ 20 millions de dollars. En outre, Wiener est également accusé d’avoir falsifié des documents en avril 2025, en volant des informations d’identité d’autrui pour soutirer à une institution financière de Sioux Falls une ligne de crédit de 1 million de dollars. Wiener a actuellement été libéré sous caution, et le procès est fixé au 15 septembre 2026.
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ZeroPointFive
· Il y a 2h
À seulement 43 ans, il fait quelque chose d’aussi énorme… il détruit sa carrière, vraiment.
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