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🚨 La Délégation à l’Exécution (ED) a mené des perquisitions dans 19 lieux. L’arnaque d’investissement fictif a atteint le secteur crypto.
Tamil Nadu — 16 lieux. Kerala — 2. Srinagar — 1.
Comment l’arnaque fonctionnait-elle ?
Des schémas « Investissement fictif » et « Travail à domicile ».
Les victimes étaient attirées avec des promesses de retours lucratifs.
14,95 crore de roupies a été investi. Tout a disparu.
Comment l’argent a-t-il été blanchi ?
Des comptes bancaires de prête-noms → des sociétés écrans → des portefeuilles crypto.
Roshan Fiaz, le principal accusé, gérait des comptes au nom de son épouse et d’entités écrans.
Les comptes étaient ouverts dès l’arrivée de l’argent issu de la fraude — puis fermés peu après.
Qu’a-t-on saisi ?
↳ 3,35 crore d’actifs crypto.
↳ 14,50 lakh en espèces.
↳ 40 lakh+ sur des comptes bancaires gelés.
↳ Des portefeuilles crypto, des phrases de récupération, des comptes d’échange — le tout collecté comme preuves numériques.
La crypto n’est pas seulement utilisée pour le trading
Elle sert aussi à dissimuler l’argent issu de la fraude.
L’enquête est toujours en cours.
Source : Communiqué officiel de l’ED, 12.07.2026