Deux Californiens accusés de blanchir des crypto-actifs issus de la vente de fentanyl et de méthamphétamine

Un couple basé en Californie a été mis en accusation pour des allégations visant l’exploitation d’une opération de drogue dans le dark web, que les procureurs affirment avoir généré des centaines de milliers de dollars de produits en cryptomonnaie issus de la vente de fentanyl et de méthamphétamine.

Résumé

• Des procureurs californiens ont inculpé deux personnes pour avoir mené une opération de drogue dans le dark web qui aurait blanchi des produits en crypto issus de ventes de fentanyl et de méthamphétamine.
• Les autorités ont déclaré que les suspects avaient expédié plus de 500 colis de drogue et exploité une installation illégale de fabrication d’armes fantômes.
• L’affaire s’inscrit dans une série d’actions menées aux États-Unis visant des cryptomonnaies liées au trafic de drogue et au blanchiment d’argent.

D’après une déclaration publiée mercredi par le ministère américain de la Justice, Nicholas Aguilar et Jessica Marcolina auraient exploité des comptes de vendeurs sous le nom « HotGirlzClub » sur plusieurs places de marché du dark web et expédié plus de 500 colis de drogue à travers les États-Unis pendant une période de sept mois en 2025.

Les procureurs fédéraux affirment que le duo a blanchi les produits de ces ventes au moyen de transactions en cryptomonnaie destinées à dissimuler l’origine des fonds avant que les forces de l’ordre n’identifient l’opération.

Des perquisitions au domicile californien des suspects ont permis de découvrir des matériels d’emballage de drogue, un appareil de préparation alimentaire contenant des résidus de substances stupéfiantes présumées, des armes à feu, ainsi que des étiquettes d’avertissement indiquant aux clients de « rester en sécurité jusqu’à ce que vous connaissiez votre tolérance pour le produit », a déclaré le ministère de la Justice.

Les enquêteurs ont également accusé Aguilar et Marcolina d’avoir mené une opération illégale de fabrication d’armes à feu qui a produit des armes fantômes, des silencieux et des éléments supérieurs et inférieurs de récepteurs d’armes à feu.

En cas de condamnation, chaque prévenu encourt jusqu’à la prison à vie pour des accusations de conspiration en matière de trafic de drogue et jusqu’à 20 ans de prison pour conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent, selon le ministère.

La cryptomonnaie demeure au cœur des efforts de lutte contre la drogue

L’acte d’accusation s’ajoute à une série de dossiers dans lesquels les autorités américaines ont ciblé des cryptomonnaies utilisées pour déplacer ou dissimuler des produits issus du trafic de stupéfiants.

En mai, le Trésor américain’s Office of Foreign Assets Control a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités qu’il a dit avoir aidé à convertir des liquidités issues du fentanyl en cryptomonnaie pour le compte du cartel de Sinaloa du Mexique.

Plus tôt, en mars, un grand jury fédéral dans l’Ohio a inculpé deux entreprises pharmaceutiques chinoises et six ressortissants chinois pour des accusations liées au trafic de produits chimiques précurseurs de fentanyl et au blanchiment de produits via la cryptomonnaie, selon les procureurs fédéraux.

Les agences de maintien de l’ordre en dehors des États-Unis ont aussi élargi leur recours à l’analyse de la blockchain dans les enquêtes sur la drogue. En avril, les autorités sud-coréennes ont extradé le chef présumé d’un réseau de trafic de drogue, Park Wang-yeol, depuis les Philippines, et les enquêteurs ont utilisé la criminalistique de la blockchain pour retracer au moins 6,8 milliards de won (environ 5 millions de dollars) de produits de drogue liés au Bitcoin.

Les autorités ont également montré que des avoirs en cryptomonnaie plus anciens liés à des crimes liés à la drogue restent à la portée des enquêteurs. En mars, le bureau irlandais Criminal Assets Bureau, avec une assistance technique du Centre européen de cybercriminalité d’Europol, a récupéré un accès et a saisi un portefeuille contenant 500 Bitcoin lié au dealer de drogue Clifton Collins, condamné, après que les actifs avaient longtemps été considérés comme inaccessibles.

Les États-Unis ont aussi poursuivi leurs efforts contre les opérateurs de places de marché du dark web rendues possibles par la cryptomonnaie. En février, un tribunal fédéral de New York a condamné à 30 ans de prison le fondateur taïwanais de la plateforme Incognito de dark web après que les procureurs ont déclaré que la plateforme facilitait des ventes illégales de drogue en utilisant la cryptomonnaie.