Concernant l’arnaque à l’échange de devises, les traces on-chain peuvent être effacées, mais le sac dans le service voyageurs ne peut pas être caché.

D’après le Journal du ministère de la Procureure, la police de Xiangyang, dans la province du Hubei, avait auparavant intercepté une Audi dans une aire de service d’autoroute. Dans la voiture, 5 paquets de livres contenaient 9 millions de yuans en espèces. L’enquête a révélé que les personnes concernées, sur ordre du donneur de tâches (l’«上线»), percevaient des espèces en renminbi sur le territoire national, puis utilisaient des crypto-monnaies comme relais transfrontalier : à l’étranger, elles effectuaient des paiements en dollars de Hong Kong et autres devises, en recourant à la technique dite du « double échange » («对敲») pour contourner la réglementation du contrôle des changes. D’août 2023 à juin 2025, ce groupe a procédé à des opérations illégales de change pour un montant cumulé de plus de 5 millions de yuans. En février de cette année, le tribunal a condamné le principal responsable pour exercice illégal d’activité (illegal operation) à un an d’emprisonnement ferme ; les trois autres personnes ont été condamnées à des peines allant de 8 à 10 mois, avec en plus des amendes respectives. Le jugement est désormais entré en vigueur.