D’après le Journal d’enquête de la commission de contrôle et de justice, la police de Xiangyang (Hubei) avait, auparavant, intercepté sur une aire de service d’autoroute une Audi. Dans la voiture, 5 paquets de livres contenaient 9 millions de yuans en espèces. L’enquête a révélé que les personnes concernées recevaient des instructions de leur supérieur, qu’elles collectaient des espèces en renminbi sur le territoire national, et utilisaient des crypto-monnaies comme relais transfrontalier pour payer à l’étranger des devises étrangères telles que des dollars de Hong Kong. Elles recouraient à la méthode du « faux échanges croisés » (« contrepartie ») pour contourner la surveillance des changes. D’août 2023 à juin 2025, ce groupe a procédé à des opérations illégales de change d’une valeur totale de plus de 500 millions de yuans. En février de cette année, le tribunal a condamné le principal responsable pour exercice illégal de commerce à un an d’emprisonnement, tandis que les trois autres personnes ont été condamnées à des peines de huit à dix mois, assorties chacune d’une amende. Le jugement est désormais entré en vigueur.