Les procureurs chinois appellent à renforcer la détection du blanchiment de crypto-monnaies, les mixeurs et les monnaies de confidentialité étant au cœur des priorités d’enquête.

Deep Tide TechFlow, 13 juillet, d’après un article de The Block : le site officiel du Parquet populaire suprême de Chine a publié un texte le week-end, indiquant que les procureurs appellent à adopter une approche d’application de la loi plus proactive et plus ciblée contre les activités de blanchiment impliquant des crypto-monnaies.

L’article souligne que les caractéristiques de la monnaie virtuelle — décentralisation, anonymat et circulation transfrontalière — offrent aux crimes de blanchiment des « facilités sans précédent ». Il indique que le cadre juridique actuel de la Chine ne parvient pas à suivre l’évolution technologique des actifs numériques, ce qui rend difficiles les enquêtes sur le blanchiment, la collecte des preuves et la saisie des actifs impliqués. Il mentionne en particulier que les mélangeurs (mixers), les monnaies axées sur la confidentialité et les bourses décentralisées augmentent la difficulté de suivre les transactions et d’établir les éléments de preuve. Le texte soutient que l’utilisation de mélangeurs ou de monnaies de confidentialité, ainsi que le transfert rapide de montants élevés d’actifs crypto dans des circonstances suspectes et la réalisation fréquente de transactions élevées via des portefeuilles anonymes, doivent être considérés comme des signaux possibles d’intention de blanchiment.