Les procureurs chinois visent des tactiques de blanchiment de crypto - Crypto Economy

Le Parquet populaire suprême de Chine a publié un article théorique dans le Procuratorial Daily du 12 juillet, décrivant comment les procureurs pourraient traiter des affaires pénales impliquant du blanchiment d’argent lié aux monnaies virtuelles. Le texte a indiqué que la décentralisation, l’anonymat et la circulation transfrontalière des crypto-monnaies ont créé des difficultés pour la qualification des dossiers, la collecte des preuves et la récupération des actifs, faisant que le blanchiment de crypto est autant un problème d’application procédurale qu’une question de criminalité financière.

L’article a identifié les mixers, les monnaies de confidentialité, les bourses décentralisées et les transferts inter-chaînes comme des tactiques capables de fragmenter les pistes de transactions entre des juridictions. Il a proposé des standards d’« evidence » électroniques plus clairs, l’authentification des données de blockchain, l’utilisation de rapports d’analyse de blockchain conformes et, dans certains cas, des présomptions d’intention de blanchiment lorsque les utilisateurs s’appuient sur des outils conçus pour dissimuler des transactions, faisant que l’obfuscation technique peut constituer un signal d’alerte probatoire.

La suite consiste à savoir si ces propositions se traduisent par des orientations formelles, des affaires ou des procédures au niveau national concernant la saisie, la garde, l’évaluation et la liquidation des actifs crypto. L’article a également appelé à une coordination interdépartementale et à une coopération internationale, laissant la capacité de mise en œuvre le véritable test pour le cadre chinois de lutte contre la criminalité crypto.

Source : Parquet populaire suprême.

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