La Banque de Thaïlande vise les transactions en stablecoins dans la dernière enquête

La Thaïlande a commencé à auditer les transactions en stablecoins de grande valeur après que les autorités ont signalé des transferts suspects pouvant avoir contourné les systèmes habituels de déclaration financière.

Résumé

• La Thaïlande a commencé à auditer les transactions USDT de grande valeur après avoir identifié des transferts pouvant avoir contourné les règles de déclaration.
• La Banque de Thaïlande et la SEC utilisent l’analytique des données pour enquêter sur l’activité suspecte liée aux stablecoins et évaluer d’éventuelles mesures réglementaires.
• Cet examen s’inscrit dans une campagne de lutte continue contre le blanchiment d’argent, les jeux en ligne et d’autres activités de l’économie grise.

D’après le média local Thansettakij, la Banque de Thaïlande (BOT) et la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des échanges (SEC) ont commencé à examiner une activité inhabituelle impliquant des stablecoins dans le cadre d’efforts en cours visant à freiner les flux financiers illicites et l’économie fantôme.

Le gouverneur de la BOT, Vitai Ratanakorn, a déclaré que les autorités utilisent des outils d’analytique des données pour examiner les transactions de gros volumes, avec une attention particulière portée à l’USDT de Tether. Des vérifications préliminaires ont déjà identifié plusieurs transferts semblant avoir été structurés pour éviter des obligations de divulgation ou déplacer des fonds en dehors des canaux de paiement conventionnels, indique le rapport.

La banque centrale travaille désormais avec la SEC afin d’évaluer les constatations et de déterminer quelles mesures réglementaires, le cas échéant, devraient suivre.

En parallèle de la revue des stablecoins, les autorités thaïlandaises ont renforcé la surveillance d’autres activités financières liées à des risques de blanchiment d’argent. Le rapport indique que les régulateurs augmentent le niveau d’examen des dépôts et retraits en espèces importants, du trading de l’or et des comptes bancaires liés à des opérations de jeux en ligne.

À propos de la campagne, Ratanakorn a déclaré que ces mesures sont conçues pour fonctionner ensemble dans le temps plutôt que comme des solutions temporaires.

La dernière revue fait suite à plusieurs actions d’application de la loi menées cette année. Plus récemment, la police thaïlandaise a démantelé un réseau de blanchiment de crypto qui a déplacé le produit d’arnaques sentimentales via plusieurs cryptomonnaies, en utilisant des échanges de jetons inter-chaînes pour rendre les transactions plus difficiles à retracer. Les enquêteurs ont déclaré qu’un des suspects disposait d’un portefeuille numérique ayant traité plus de 122,5 millions de dollars sur une période de 10 mois.

La Thaïlande poursuit ses mises à jour de politique crypto

La campagne d’application de la loi intervient alors que la Thaïlande continue d’affiner son cadre pour les actifs numériques dans d’autres domaines.

Plus tôt cette année, la SEC a ouvert une consultation publique sur des propositions visant à permettre aux entreprises d’actifs numériques agréées d’offrir des dérivés crypto sans créer d’entités juridiques distinctes. Le régulateur a déclaré que ce changement réduirait les coûts opérationnels tout en maintenant les entreprises sous un cadre de supervision unique, avec des exigences de gestion des conflits et de contrôle interne.

La consultation s’appuie sur des amendements à la loi thaïlandaise sur les dérivés approuvés par le Cabinet en février, qui ont reconnu les actifs numériques comme instruments sous-jacents éligibles pour les contrats à terme. La SEC a déclaré que ces changements visent à soutenir des produits d’investissement crypto réglementés tout en conservant une supervision réglementaire.