TechFlow 深潮, le 13 juillet, selon le Quotidien de la Parquet, le parquet populaire du district de Yu Hu à Xiangtan, dans la province du Hunan, et des chercheurs de la faculté de droit de l’université de Xiangtan ont publié conjointement un article qui propose une approche systémique face aux difficultés de réglementation pénale liées à la criminalité de blanchiment de capitaux via des monnaies virtuelles. L’article indique que la pratique judiciaire actuelle est confrontée à trois impasses : la qualification des faits, l’obtention des preuves et la récupération des avoirs en vue d’une réparation. Premièrement, l’article 191 du Code pénal relatif au crime de blanchiment de capitaux reste limité à 7 catégories d’infractions en amont, ce qui conduit à ce que de nombreux dossiers ne puissent être traités qu’en tant que « infraction de dissimulation ». Deuxièmement, des moyens tels que les mixeurs de monnaies, les monnaies axées sur la confidentialité et les transferts inter-chaînes entraînent une fragmentation de la chaîne de preuves, rendant les méthodes d’enquête traditionnelles difficiles à exploiter pour la pénétration. Troisièmement, des conflits sur la qualification juridique des monnaies virtuelles, une vacance des règles de procédure et des barrières à la coopération transfrontalière rendent l’exécution des mesures de récupération des avoirs difficile. À cet égard, l’article recommande d’avancer la démarche « double enquête pour un même dossier », d’établir le principe d’authentification et d’autovérification des données de la blockchain, de construire des normes de preuve par paliers, et de créer une plateforme nationale de garde et de traitement des monnaies virtuelles impliquées dans des affaires. Parallèlement, il recommande aussi de promouvoir activement la signature d’un accord international spécial d’entraide judiciaire en matière pénale visant les crimes liés aux monnaies virtuelles.

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Le parquet suprême émet un document : surmonter de manière systématique le triple dilemme des obstacles juridiques liés au délit de blanchiment de capitaux utilisant des crypto-monnaies

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