La banque centrale thaïlandaise exige que les dépôts d’espèces personnels dépassant 5 millions de THB soient assortis de justificatifs de l’origine des fonds, et renforce la surveillance des transactions en stablecoins.

Message de BlockBeats, 13 juillet, selon les médias locaux thaïlandais : la Thaïlande exigera que les personnes qui déposent plus de 5 millions de bahts thaïlandais (environ 150 000 dollars) en espèces doivent vérifier l’origine des fonds. Cette mesure étend les responsabilités de conformité des banques commerciales dans des domaines comme les réseaux d’encaissement en espèces, l’échange de grosses sommes de devises, les transactions sur métaux précieux et les opérations de stablecoins suspectes, empêchant directement les entités réglementées de favoriser la corruption systémique ou l’économie parallèle.

Par ailleurs, la Banque centrale thaïlandaise et la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent conjointement des audits, en se concentrant sur Tether (USDT), afin d’identifier et d’endiguer les flux de capitaux illégaux. Cette opération de répression vise aussi à renforcer le contrôle des transactions sur métaux précieux, en demandant aux banques de signaler des schémas suspects, par exemple des achats numériques rapides et des retraits d’espèces le jour même, afin de lutter contre le blanchiment d’argent.