Il y a quelques jours, j’ai entendu parler d’un atelier (aka un groupe) spécialisé dans la « fabrication » de papiers d’identité thaïlandais pour des citoyens chinois qui s’est fait démanteler... Ils s’occupaient principalement de falsifier des actes de naissance de nouveau-nés pour des familles chinoises, et d’obtenir ainsi la nationalité thaïlandaise ; ou bien d’aider des personnes ayant « des relations » à obtenir un visa et un passeport thaïlandais.

Ces jours-ci, les « oncles » thaïlandais commencent à remonter la piste via les dossiers et les informations de virements, et à arrêter des gens...

Le fondateur de l’exchange de Ponzi (qui avait fait grand bruit auparavant) serait, paraît-il, aussi impliqué dans cette affaire ; et aujourd’hui, d’après les nouvelles, il semblerait qu’il ait été interpellé (mais pas à cause des activités de la plateforme).

On dit que pas mal de « frères et sœurs » du milieu crypto utilisent aussi ce canal ; on s’attend donc à voir, dans les prochains jours, beaucoup d’annonces d’arrestations. Comme l’affaire touche un périmètre assez large, et que ça fait perdre la face, la police thaïlandaise intensifie un peu ses opérations ces jours-ci, et il est probable que pas mal d’OG soient « sorti(e)s à la faucille ».

Pourquoi ne pas rester à Bangkok, et l’importance de 🤣