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Les procureurs turcs inculpent un groupe présumé d’avoir blanchi des cryptomonnaies pour un total de 8,5 milliards de dollars

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Jinse Finance rapporte que le 12 juillet, d’après Hürriyet Daily News, les procureurs turcs ont engagé des poursuites contre un vaste réseau de blanchiment d’argent impliquant le « Grand Bazar », portant sur une somme d’environ 40 milliards de lires turques (environ 850 millions de dollars). L’acte d’accusation recense 504 suspects, accusés d’avoir utilisé des sociétés écrans, des comptes bancaires, des bureaux de change, des terminaux POS et des échanges de cryptomonnaies pour dissimuler des produits illicites. Les suspects sont également accusés d’avoir converti l’argent volé en cryptomonnaies et de l’avoir transféré à l’étranger, ainsi que d’avoir trompé des victimes en leur promettant des rendements élevés pour les faire participer à des programmes d’investissement frauduleux. Les procureurs demandent une peine maximale de 34,5 ans de prison pour le supposé cerveau Türker Ak et de 31 ans au maximum pour le supposé responsable du réseau Murat Dönmezoğlu.
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