La police brésilienne lance l’opération « Voile de Maya » : perquisition de 87 sociétés-écrans pour enquêter sur un réseau de blanchiment de cryptomonnaies

Deep Tide TechFlow, le 11 juillet, selon IBTIMES, la police brésilienne a annoncé le lancement de l’« Opération Voile de Maya » (Operation Veil of Maya). À São Paulo, Ribeirão Preto, Aragarças et Canoas, 9 mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés simultanément pour démanteler un réseau de blanchiment d’argent impliquant 87 sociétés-écran. Le nom de cette opération provient du concept philosophique « le voile de Maya » (Maya), qui désigne l’apparence trompeuse cachant la réalité.

L’enquête indique que les cryptomonnaies jouent principalement un rôle de transfert transfrontalier de fonds au sein de ce réseau de blanchiment. Les auteurs présumés reçoivent des revenus illégaux via des sociétés-écran, convertissent ensuite ces fonds en actifs cryptographiques, puis les transfèrent à l’étranger. À ce stade, les personnes impliquées pourraient faire face à des accusations de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale, de participation à un crime organisé et d’autres chefs connexes, mais la police n’a pas encore communiqué le volume des fonds en cause ni le nombre d’actifs saisis.