Le DOJ accuse un escroc au sujet des crypto-monnaies saisies $290K - Économie crypto

Le ministère de la Justice a déclaré que Rossen G. Iossifov, 53 ans, ressortissant bulgare déjà incarcéré pour une peine fédérale, s’est présenté devant un tribunal fédéral dans le Kentucky à des accusations liées au retrait et au transfert non autorisés d’environ 290 000 dollars en crypto-monnaies confisquées. L’affaire place les crypto-monnaies saisies au cœur d’une nouvelle allégation d’entrave et de blanchiment.

Des documents judiciaires indiquent qu’en janvier 2024, Iossifov aurait conspiré pour retirer des crypto-monnaies qui avaient été ordonnées confisquées après sa condamnation de 2021 dans le Eastern District of Kentucky. Les procureurs ont déclaré que les fonds ont été acheminés via plusieurs échanges de crypto et des services illicites de mélange afin d’empêcher les États-Unis d’en prendre possession, transformant la confiscation ordonnée par le tribunal en terrain de bataille concret.

Iossifov est accusé d’avoir retiré des biens pour empêcher leur saisie et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent, et encourt une peine maximale de 25 ans de prison s’il est reconnu coupable. L’étape suivante est l’affaire fédérale dans le Kentucky, où les procureurs doivent prouver les allégations au-delà de tout doute raisonnable, faisant de l’affirmation de récupération du gouvernement un enjeu soumis à la preuve en salle d’audience.

Source : U.S. Department of Justice.

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