La Police fédérale brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent par crypto-monnaies de 2 milliards de dollars lié au cartel PCC

Points clés

• La police brésilienne a lancé l'opération Exchange, démantelant un réseau du PCC qui blanchissait $2B via la crypto.
• Une désignation non coordonnée de l'OFAC américain a divulgué le raid, permettant à un suspect clé du blanchiment de s'échapper.
• Les autorités ont exécuté 24 mandats à São Paulo, capturant un suspect lié au pipeline de Floride.

Le Brésil met fin à un réseau de blanchiment d'argent lié au PCC utilisant la crypto

La Police fédérale brésilienne a lancé l'opération Exchange vendredi, ciblant une organisation criminelle de haut profil liée au Premier Commando de la Capitale (PCC), désigné comme Terroriste Global Spécialement Désigné (SDGT) par le Brésil, qui utilisait les cryptomonnaies et l'argent liquide pour blanchir des fonds illicites et les transférer de la Floride au Brésil.

L'opération, impliquant 50 policiers, comprenait l'exécution de 13 mandats de perquisition et de saisie et de 11 mandats d'arrêt temporaires dans des localités de l'État de São Paulo.

Selon les médias locaux, la police a rapporté que l'organisation utilisait « un système structuré pour déplacer des fonds via des transferts illicites de cryptomonnaies et le transport d'argent liquide. »

Les autorités estiment que par ce système, ces criminels ont blanchi près de 2 milliards de dollars en mélangeant des transactions entre utilisateurs, des transactions bancaires importantes et de l'argent liquide. Néanmoins, aucune plateforme d'échange n'a été identifiée comme impliquée dans ce système, les enquêtes étant toujours en cours.

Le 1er juillet, Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, deux suspects faisant partie de cette organisation, ont été désignés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) aux côtés de trois entreprises brésiliennes et d'une entreprise portugaise en raison de leurs liens avec le PCC.

À ce moment-là, le Département du Trésor américain a déclaré que Shimada avait été « un maillon clé » pour ces opérations. Shimada a aidé à blanchir « plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés dans et autour de plusieurs villes des États-Unis, utilisant la cryptomonnaie pour rapatrier des fonds au Brésil pour le compte du PCC », a allégué le bureau.

Alors que Nunes Henrique de Oliveira a été capturé, Shimada est désormais en fuite. Le chef de la Police fédérale, Andrei Rodrigues, a évoqué un manque de coordination entre la désignation de l'OFAC et l'opération Exchange, révélant que la police a dû exécuter ces mandats plus tôt que prévu.

« En réalité, s'il n'y avait pas eu cette désignation, le résultat aurait peut-être été différent, et nous aurions pu localiser cette personne. Cela a nui à notre enquête », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'administration Trump a désigné le PCC et le Commando Vermelho comme SDGT en mai, alors que le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers brésiliens, des fonctionnaires et des civils. »