Le teneur de marché américain Susquehanna International poursuit une centaine de mystérieux vendeurs à découvert qui ont réalisé un bénéfice de 100 millions de dollars grâce à des délits d'initiés via Futu et Tiger Brokers.

Le teneur de marché américain Susquehanna a intenté une action en justice, affirmant qu'un groupe de traders mystérieux avaient eu connaissance à l'avance des informations internes sur la répression des courtiers transfrontaliers comme Futu et Tiger Brokers par les autorités de régulation chinoises 🇨🇳.

Le 2 juillet, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête sur les accusations de délit d'initié déposées par Susquehanna International Group. Dans la plainte déposée le 29 juin devant le tribunal fédéral de Manhattan, Susquehanna affirme qu'avant le coup dur porté par les autorités chinoises le 22 mai contre les courtiers transfrontaliers comme Futu et Tiger Brokers, des traders internes inconnus ont acheté à l'avance des options de vente sur les actions américaines de courtiers chinois, réalisant ainsi un bénéfice d'au moins 100 millions de dollars avec un coût d'environ 12 millions de dollars. En tant que principale contrepartie de ces transactions, Susquehanna a subi une perte de plus de 70 millions de dollars. Le même jour, un juge fédéral a approuvé le gel des comptes concernés et a autorisé la citation à comparaître d'Interactive Brokers, Futu et UP Fintech Holding, la société mère de Tiger Brokers, afin d'obtenir l'identité des titulaires des comptes.

Auparavant, Futu avait été condamné à une amende réglementaire de 1,85 milliard de yuans, et son fondateur Li Hua a vu sa fortune personnelle diminuer de 1,7 milliard de dollars en une seule journée.

L'étendue et le stade actuel de l'enquête de la SEC ne sont pas encore clairs. L'examen réglementaire pourrait se terminer sans mesure d'exécution, et la SEC a refusé de commenter. Susquehanna a poursuivi 100 accusés anonymes, admettant ne pas encore connaître l'identité des traders, mais estimant que ces paris sur options à « haut risque et haute récompense » ne peuvent raisonnablement être interprétés que comme des délits d'initiés.

Susquehanna est l'un des principaux teneurs de marché mondiaux, avec une position en actions de plus de 893 milliards de dollars au premier trimestre. Le cofondateur Jeff Yass figure sur la liste Bloomberg des milliardaires mondiaux avec une fortune de 93 milliards de dollars.